ABD Adalet Bakanlığı, OmegaPro kripto dolandırıcılığında iki kişiyi suçladı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, yatırımcılara sahte yüksek kazanç vaadinde bulunarak 650 milyon doların (yaklaşık 9.035 milyar won) üzerinde dolandırıcılığa imza attığı iddia edilen kripto para projesi OmegaPro’nun iki yetkilisini suçladı. Sanıklar arasında, OmegaPro’nun kurucu ortaklarından olduğu belirtilen Michael Shannon Sims ile Latin Amerika bölgesindeki operasyonlardan sorumlu yönetici olarak tanınan Juan Carlos Reynoso yer alıyor.

Dava, Porto Riko’daki federal mahkemede açılırken, Adalet Bakanlığı bu iki ismin 2019 ile 2023 yılları arasında çok seviyeli pazarlama (MLM) yapısıyla çalışan bir kripto para dolandırıcılığı yürüttüğünü açıkladı. Bakanlığın ceza soruşturmalarından sorumlu yetkilisi Matthew Galeotti, "Bu kişiler, ABD’de ve uluslararası alanda kırılgan toplulukları hedef aldı. Gerçekte olmayan kazançlar vaat edip yatırımların güvenli şekilde yönetileceğini söyleyerek büyük meblağlar topladılar" dedi.

Dolandırıcılık yöntemi, bir yatırım paketi satışı üzerine kuruluydu ve çok katmanlı bir yapı içeriyordu. Zanlılar, ‘elit trader’lar aracılığıyla 16 ayda %300’e kadar kazanç vadederek yatırımcı çekti. Bu süreçte yalnızca kripto paralarla yatırım kabul ettiler ve çoğunlukla Bitcoin(BTC) gibi büyük coin’lerin kullanıldığı tahmin ediliyor. Ancak mevcut verilere göre bu yatırım paketlerinin gerçek bir getiri sağladığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

İkilinin sahtekarlığı daha inandırıcı hale getirmek ve yatırımcıları etkilemek adına kapsamlı bir pazarlama stratejisi izlediği belirtiliyor. OmegaPro markasını öne çıkarmak amacıyla lüks otellerde küresel etkinlikler düzenlediler, Burj Khalifa’nın dış cephesine şirket logosunu yansıtarak sahte bir imaj oluşturmaya çalıştılar. Ayrıca, sosyal medyada yayımladıkları lüks arabalar, pahalı markalar ve yurt dışı gezilerine ait fotoğraflarla ‘başarılı yaşam’ algısını beslediler.

Yetkililer, olayın küresel düzeyde birçok mağdura zarar verdiğini belirterek uluslararası iş birliğiyle sorumlulara hesap sorulacağını vurguladı. Galeotti, "Soruşturma devam ediyor. Bu tür yöntemlerle gerçekleştirilen kripto para dolandırıcılıklarına karşı sert önlemler alacağız" diyerek uyarıda bulundu. Adalet Bakanlığı, benzer yöntemlerle mağdur olduklarını düşünen kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini istediğini belirterek, ilave ihbarları da toplamayı sürdürüyor.