Tornado Cash davasında kilit tanığın ifadesi davanın iptalini gündeme getirdi

Roman Storm’un kara para aklama suçlamalarıyla yargılandığı dava, beklenmedik bir tanığın ifadesiyle farklı bir boyuta taşındı. ABD hükümeti adına ifade veren Hanfeng Lin’in tanıklığı, Tornado Cash ile doğrudan bir bağlantı içermezken, *Storm’un savunma ekibi* bu durumu öne çıkararak davanın ‘*geçersiz sayılması*’ ihtimalini gündeme getirdi.

New York Manhattan’daki federal mahkemede görülen duruşmada, Storm’un avukatı hükümetin sunduğu Lin’in ifadesinin *Tornado Cash ile hiçbir ilgisi olmadığını* savundu. Bu gerekçeyle yargılamanın adil gerçekleşmediğini öne süren savunma, mahkemeye itirazda bulundu. Eğer mahkeme bu talebi uygun bulursa, yürütülen dava *hukuki usulsüzlük* gerekçesiyle iptal edilecek ve ya tamamen düşecek ya da yeni bir jüriyle tekrar başlayacak.

Storm, 2023’te ABD hükümeti tarafından suçlandı ve *45 yıla kadar hapis* cezasıyla karşı karşıya. Suçlamalar arasında, Tornado Cash’in ortak geliştiricisi olarak yasa dışı bir para transfer servisi işletmek, yaptırımlardan kaçmaya çalışmak ve ruhsatsız transfer faaliyetinde bulunmak gibi *kara para aklamayla ilişkili suçlar* yer alıyor. Storm’un birlikte yargılandığı ortak kurucu Roman Semenov’un ise halen Rusya’da olduğu biliniyor.

Davanın seyrini değiştiren ifade ise Lin’den geldi. Kendisi 2022 yılında bir *kripto para aşk dolandırıcılığı* mağduru olarak ifade verdi. Lin, kendisini yatırım yapmaya zorlayan dolandırıcılar tarafından bir borsadan Bitcoin(BTC) satın almaya yönlendirildiğini, ardından sahte bir platforma para aktardığını ve giderek daha fazla yatırım yapmaya ikna edildiğini anlattı. Toplamda 190 bin dolar (yaklaşık 2.6 milyon TL) kaybettiğini belirten Lin, bu paranın bir kısmının Tornado Cash üzerinden geçtiğini öne sürdü.

Ancak Storm’un avukatı David Patton buna katılmadı. Hafta sonu yapılan araştırmalar sonucunda *Lin’in parasının Tornado Cash’e aktarıldığına dair hiçbir iz bulunamadığını* söyledi. Patton’a göre bu tanıklık, davanın ilerleyişini ciddi biçimde etkilemiş durumda.

FBI bünyesinde çalışan kripto para analiz uzmanı Joseph DeCapua da savunmanın çapraz sorgusunda *Lin’in işlemlerine dair analiz yapılması yönünde herhangi bir talimat almadığını* belirtti. DeCapua, Tornado Cash’e karışan bazı siber saldırı olaylarını anlatırken, Lin’in dolandırıcılık vakasının bunlardan tamamen ayrı olduğunu vurguladı. Savcılık ise, bu para akışının gerçekten Tornado Cash üzerinden gerçekleştiğini ispatlamak üzere IRS ajanı Stephan George’u yeni tanık olarak mahkemeye sunacağını açıkladı.

Bununla birlikte, *on-chain analiz* sektöründe de Lin’in ifadesine dair şüpheler bulunuyor. MetaMask güvenlik araştırmacısı Taylor Monahan, sosyal medyada yaptığı açıklamada Lin’in fonlarının hareketlerini incelediğini ve bu paraların *Tornado Cash ile herhangi bir bağlantısı olmayan yollar* üzerinden aktarıldığını ifade etti. Bu tespit, savunma cephesinin iddialarını destekler nitelikte.

Bu dava, kripto para karıştırıcı hizmetlerinin yasal statüsüne ilişkin emsal oluşturmaya aday *önemli bir dava* olarak görülüyor. Mahkemeden ‘davanın iptali’ yönünde bir karar çıkması halinde, sadece bu dava değil, savcılığın benzer durumlara yönelik kanıt sunma yaklaşımı da ciddi biçimde sorgulanabilir hale gelebilir. Bu da gelecekteki benzer davalar için büyük yansımalar doğurabilir.