Gotbit’in Kurucusu Alexey Andryunin, FBI Operasyonuyla Yakalandı

Gotbit’in Kurucusu FBI Operasyonuyla Yakalandı, ABD’ye İade Edildi

ABD Massachusetts eyaletindeki federal savcılık, 26’sında (yerel saatle) yaptığı açıklamada, Rusya vatandaşı Alexey Andryunin’in Portekiz’de yakalandığını ve 25 Ekim’de ABD’ye iade edildiğini duyurdu. Andryunin’in Boston Federal Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve ek bir karar verilene kadar gözaltında tutulduğu bildirildi.

Andryunin’in, 2018’den 2024’e kadar kripto para piyasasında manipülasyon faaliyetleri yürütmekle suçlandığı belirtiliyor. Savcılığa göre, Gotbit adlı kripto hedge fonunu ve piyasa yapıcı şirketini yöneten Andryunin, belli tokenların işlem hacmini yapay biçimde yükselten ‘wash trading’ işlemleri için tasarlanmış bir yazılım kullandı. Bu taktikle, müşterilerini CoinMarketCap gibi piyasa veri platformlarında listelenmeye teşvik ettiği ortaya çıktı.

Soruşturma, FBI’nın piyasa manipülasyonunu motive etmek için ‘NexFundAI(NEXF)’ adlı bir token kullanarak yürüttüğü gizli operasyonla ilerledi. Andryunin ve Gotbit yöneticileri, bu token aracılığıyla gerçekleştirilen manipülatif işlemlerle bağlantılı bulundu. Federal büyük jüri, 31 Ekim 2023’te Andryunin ve diğer ana şüphelilere yönelik iddianameyi onayladı.

Andryunin’in yanı sıra Gotbit’in diğer yöneticileri Fyodor Kedrov ve Kawi Jalili de benzer suçlamalarla yargılanıyor. İlgili kişiler, 2019’da verdikleri bir röportajda ‘wash trading’ işlemlerini daha sofistike yöntemlerle gizlemeye çalıştıklarını kabul etmişlerdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Ekim 2023’te Gotbit ve Kedrov’a karşı ayrı bir dolandırıcılık davası açmıştı.

Eğer Andryunin suçlu bulunursa, telekomünikasyon dolandırıcılığı suçlamasıyla ‘20 yıla’ kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca, ‘250 bin dolar’ (yaklaşık 3,6 milyon TL) veya yasadışı kazançlarının iki katı kadar para cezasına çarptırılabilir. Bunun yanında, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık komplosu suçlamalarından ‘5 yıla’ kadar ek hapis cezası alması da mümkün.

Bu olay, kripto para piyasasında yasa dışı manipülasyon girişimlerinin denetlenmesinin giderek sıkılaştığını gösteriyor. Hukuk uygulayıcılar, piyasa sahtekarlıklarını daha gelişmiş yöntemlerle tespit ederken, suçlulara yönelik cezai yaptırımlar da ağırlaşıyor.