Trump bağlantılı kripto şirketi WLFI, Kuzey Kore ve Rusya ile bağ şüphesiyle soruşturuluyor

Başkan Trump ve ailesiyle yakından bağlantılı olduğu öne sürülen kripto para şirketi World Liberty Financial(WLFI), Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından yeni bir soruşturmaya tabi tutuluyor. İki Demokrat senatör, bu şirketin Kuzey Kore ve Rusya’nın yaptırım listesinde bulunan kişi ve kurumlarla bağlantısı olabileceği şüphesini gündeme taşıyarak federal düzenleyici kurumlara resmi bir inceleme talebinde bulundu.

Elizabeth Warren ve Jack Reed adlı senatörler, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Pamela Bondi ve Hazine Bakan Vekili Scott Bessent’e gönderdikleri mektupta, WLFI’nin yönetişim token’larını yurt dışına ait adreslerle bağlantılı kripto cüzdanlara sattığını iddia etti. CNBC’ye göre senatörler bu token’ların, Kuzey Kore destekli siber saldırı grubu Lazarus Group ile ilişkili adreslere, yaptırımlara tabi tutulan Rus ve İran merkezli kuruluşlara, hatta anonim işlemleriyle bilinen Tornado Cash adlı platform kullanıcılarına ulaştığını öne sürdü.

Söz konusu şüpheler ilk olarak 9 Eylül’de Amerikan gözlemci kuruluşu Accountable.US tarafından yayımlanan bir rapora dayanıyor. Raporda, WLFI’nin kendi token’larını oluştururken, Lazarus Group ile bağlantılı cüzdanlara, yaptırım delme aracı olarak bilinen Rus adreslerine ve İran merkezli kripto borsalarına satış yaptığı tespitine yer verildi. Bu durumun, Amerikan karşıtı aktörlere söz konusu blokzincir ağı üzerinde ‘etki sahibi olma’ imkanı tanıdığı ve dolayısıyla ulusal güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Warren ve Reed yaptıkları açıklamada, “Bu token satışları, ABD’nin düşmanı durumundaki aktörlerin proje üzerinde söz hakkı elde etmelerine kapı aralanması anlamına geliyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan WLFI yetkilileri CNBC ile yaptığı röportajda tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti. Şirket, token ön satışına katılan tüm yatırımcılara yönelik kapsamlı ‘kara para aklamayı önleme’ ve ‘müşterini tanı’ (AML/KYC) prosedürleri uygulandığını belirtirken, gerekli kriterleri karşılamayan yatırımcılardan milyonlarca dolarlık yatırımı geri çevirdiklerini dile getirdi.

Tek başına bir token satışı gibi görülebilecek bu olay, kripto paraların ulusal güvenlik meseleleriyle nasıl iç içe geçebildiğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor. Trump ile ilişkilendirilen WLFI’ye yönelik bu yeni soruşturma, önümüzdeki süreçte kripto paraların düzenlenmesi, siyasetle bağlantıları ve uluslararası yaptırımlar bağlamında emsal bir gelişme olabilir.