Kripto dolandırıcılığı kurbanları umutlandı: Bitcoin(BTC) varlıkları geri alınabiliyor

Kripto dolandırıcılığı kurbanları sonunda kaybettikleri varlıklarını geri almaya başladı. Blokzincir adli bilişim teknolojileri hızla gelişirken, bir zamanlar ‘geri dönüşü yok’ gözüyle bakılan kripto paralarda artık yeniden ‘umut’ konuşuluyor.

Uzun süre boyunca “paranız sonsuza dek kayboldu” cümlesi, kripto dolandırıcılığı mağdurları arasında çaresizliğin simgesi haline gelmişti. Ancak 2025 itibarıyla tablo hızlıca değişiyor. Uzman desteği ve gelişmiş takip araçları sayesinde pek çok kurban ciddi miktarlarda kripto parasını geri kazanmayı başarıyor.

Bu dönüşümün başını çeken kuruluşların başında ise merkezi Tel Aviv’de bulunan uluslararası dijital varlık kurtarma şirketi Lionsgate Network geliyor. Şirketin CEO’su Bezalel Eitan Raviv, “Paranız artık kayıp değil. Bu hikâyeye sadece, kurbanlar bizimle asla iletişime geçmesin isteyen dolandırıcılar inanmak istiyor” diyor.

Değişimin sembol olaylarından biri, 2025 Ekim’inde gerçekleşen ve ABD makamlarının “pig butchering” tarzındaki küresel dolandırıcılık örgütü ‘Prince Group’tan toplamda 127.271 adet Bitcoin(BTC) (yaklaşık 15 trilyon TL) ele geçirdiği operasyon oldu. ABD tarihinin en büyük varlık el koyma davalarından biri olarak görülen bu gelişme, kripto kurtarma sektörünün kaderini değiştiren noktaların başında gösteriliyor.

Bitcoin(BTC) başta olmak üzere kripto paraların işlemlerinin geri alınamaz olması uzun yıllardır mağduriyetlerin önüne geçmeyi zorlaştırıyordu. Ancak bu durum artık teknoloji sayesinde değişiyor. Blokzincir, işlem geçmişini sonsuza dek koruyan, şeffaf bir kayıt defteri. Karmaşık geçiş rotaları ve kripto ‘mikser’ gibi araçlara rağmen, gelişmiş adli analiz teknolojileri sayesinde, gönderilen fonların ulaştığı cüzdanlar ve borsalar tespit edilebiliyor.

Dolandırıcılar hala ‘anonimliğin’ onları koruduğunu düşünse de bu artık bir ‘yanılsama’. Sürekli ilerleyen kriminal teknolojiye karşı koyamayan suçlular, artık iz bırakmadan hareket etmekte zorlanıyor. Lionsgate Network, bünyesindeki eski devlet kontratlı uzmanlarla klasik cüzdan takibini aşıyor; şüphelilerin kimliğini belirleyip resmi soruşturma başlatılmasına yardımcı oluyor.

Şirketin izlediği strateji dört aşamadan oluşuyor: İlk olarak, mağdurun kripto para işlem izi detaylı biçimde analiz ediliyor. Ardından, bu fonların geri alınabilirliği değerlendirilerek bir ‘olasılık raporu’ hazırlanıyor. Sonraki adımda yasal delillerle kolluk kuvvetleriyle iletişime geçiliyor. Son olarak borsa hesapları donduruluyor, fonlara el konuluyor ve nihayetinde iade işlemleri başlatılıyor.

Fark yaratan yöntemlerden biri ise OSINT adı verilen açık kaynak bilgi araştırma tekniği. Bu sayede, kripto cüzdan adreslerini sosyal medya hesapları, e-posta adresleri ve diğer iletişim bilgileriyle ilişkilendirmek mümkün oluyor. Elde edilen bilgilerle dolandırıcıların gerçek kimliği tespit edilerek resmî makamlara sunuluyor. Bu özelliklerden ötürü Lionsgate Network, sık sık kötü niyetli yorumların ve sahte şikayetlerin hedefi haline geliyor. Çünkü dolandırıcılar için en büyük tehdit, kendilerini deşifre eden hizmetler.

Kripto dolandırıcılığı hâlâ yaygın. 2024’te yalnızca ABD’de bildirilen zarar 8.5 milyar doları (yaklaşık 8.5 milyar TL) aştı. Özellikle flört tabanlı ‘pig butchering’ dolandırıcılığı, sahte borsa uygulamaları, sahte ‘likidite madenciliği’ projeleri ve popüler borsaları taklit eden oltalama eylemleri öne çıktı. Buna rağmen varlık kurtarma oranları da artıyor. Bildirilen vakalarda %72’ye kadar başarı sağlanabiliyor. Ancak çoğu mağdurun hâlâ şikayet dahi etmediği düşünülürse, geri alma potansiyeli daha da yüksek.

Tabii dolandırıcıları takip etmek yerine, onları taklit eden ‘kurtarıcı’ firmalara da dikkat etmek gerekiyor. ‘Ön ödeme zorunluluğu’, ‘%100 garanti’, ‘seed kelimesi talebi’, ‘anonim işlem’ gibi özellikler taşıyan firmalar istemeden ikinci kez mağduriyete neden olabilir. Güvenilir şirketler ise ilk değerlendirmeyi ücretsiz yapar, kurtarılabilirlik yoksa süreci başlatmaz ve doğrudan kolluk birimleriyle çalışır.

Varlık kurtarma olasılığı; fonların merkezi borsaya ulaşma süresi, KYC kimlik doğrulama kaydı, tam işlem geçmişi kaydı gibi kriterlere bağlı olarak değişir. Özellikle fonların 180 gün içinde doğrulanmış bir borsada sonlandığı durumlarda, başarı oranı oldukça yüksektir.

2025 Ekim’indeki 15 trilyon TL'lik el koyma operasyonunun da gösterdiği üzere, blokzincirin ‘şeffaflık’ ilkesi, onu suistimal edenler için ciddi bir zaaf noktası haline geliyor. Artık her işlem, hem delil hem de kurtarıcı bir rehber olabilir. Kurbanlar da ‘sessizlik’ yerine ‘eylem’ yoluyla kendilerine umut yaratıyor.

Lionsgate CEO’su Raviv şöyle diyor: “Sizi dolandırarak zeki olduklarını göstermiyorlar. Siz ne yapacağınızı bilemediğiniz ve harekete geçmediğiniz için bunu yapabiliyorlar. Ama birlikte hareket ettiğimizde tablo tümüyle değişiyor. Siz artık mağdur değil, elinizde somut ‘kanıt’ olan güçlüsünüz.”