Çin Dili Tabanlı Aklama Ağı, Yasa Dışı Kripto İşlemlerinin %20’sini Kontrol Ediyor

Çin Dili Tabanlı Kara Para Aklama Ağı, Yasa Dışı Kripto Hareketlerinin %20’sini Kontrol Ediyor

Son beş yılda yasa dışı kripto para işlemlerinde gözle görülür bir artış yaşanırken, Çin dili tabanlı kara para aklama ağlarının bu yasa dışı fon akışının yaklaşık %20’sini yönettiği ortaya çıktı.

Blockchain analiz firması Chainalysis’in verilerine göre, 2020 yılında yaklaşık 10 milyar dolar (yaklaşık 14,3 trilyon won) olan zincir üstü yasa dışı aklama hacmi, 2025’te 82 milyar dolara (yaklaşık 118 trilyon won) ulaştı. Firma, bu artışı kripto paraların artan erişilebilirliği ve likiditesi ile birlikte, aklama yöntemlerinde ve aktör yapılarındaki değişimlere bağlıyor.

Çin dili tabanlı kara para aklama ağları (CMLN), 2025 itibarıyla küresel piyasalardaki yasa dışı kripto aklamalarının yaklaşık %20’sini oluşturdu. Bu orana göre, tek bir dil tabanlı ağ olarak benzersiz bir hâkimiyete sahipler. Özellikle “domuz kesimi” (Pig Butchering) adı verilen yatırım dolandırıcılığından elde edilen paranın %10’dan fazlası bu ağlar aracılığıyla aklanıyor.

Chainalysis’e göre, merkezi borsa kullanımı giderek azalırken, Telegram gibi platformlarla bağlantılı Çin dili hizmet sağlayıcıları, zincir üstü yasa dışı işlemlerde ‘olağandışı şekilde büyük’ bir paya sahip.

Verilere göre, CMLN aracılığıyla aklanan yasa dışı fon miktarı 2020’ye kıyasla tam 7.325 kat arttı. Bu artış hızı, merkezi kripto borsalarına yönlendirilen fonlardan 7.000 kat daha hızlı gerçekleşti. CMLN, DeFi ağları ve suçlular arası zincir üstü işlemlerden bile daha hızlı büyüyor.

2025 yılı itibarıyla Çin dili kara para aklama ağlarının yönettiği yasa dışı fon toplamı yaklaşık 16,1 milyar dolar (yaklaşık 23,1 trilyon won) seviyesinde. Bu ağlar, toplamda 1.799 ‘aktif’ cüzdandan oluşuyor. Önceden daha sınırlı bir grupken, son birkaç yılda ciddi bir büyüme gösterdiler.

Chainalysis, bu ekosistemin altı farklı hizmet tipiyle yapılandığını ve her bir hizmet türünün 1 milyar doları işlemek için harcadığı sürede farklılıklar olduğunu aktardı. Zincir üstü hareketler, tıpkı geleneksel aklama teknikleri olan ‘parçalama’ (smurfing) ve ‘yeniden toplama’ (aggregation) yöntemlerine benzerlik gösteriyor.

CMLN yalnızca zincir üstü suçlardan değil, aynı zamanda fiziksel suçlar ve çevrim dışı yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri de aklamak için kullanılıyor. Bu ağların dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı kumar gibi suçlarla bağlantılı olduğu bildiriliyor.

Çin dili ağlarının yükselişi dikkat çekerken, Rusya dili tabanlı kara para aklama ağları da faaliyetlerini sürdürüyor. 2024 Aralık’ta Birleşik Krallık Ulusal Suçlarla Mücadele Ajansı (NCA), yüz milyonlarca dolarlık fon yöneten Rusça tabanlı bir ağı çökerttiğini açıklamıştı. Bu ağın hedef kitlesi arasında siber suç örgütleri ve uluslararası uyuşturucu kartelleri yer alıyordu.

RUSI bünyesindeki Finansal Güvenlik Merkezi direktörü Tom Keating, kripto paraların izlenip geri alınamamasının ve ülkeler arasındaki hukuk farklarının, bu alanı suçlular için ‘düşük riskli-yüksek getirili’ bir alternatif haline getirdiği yorumunu yaptı.

Chainalysis’in raporu, CMLN gibi ağların kripto varlıkların merkezsiz yapısını ve küresel erişimini kötüye kullanarak yeni bir suç ekosistemi oluşturduğunu vurguluyor. Bu tehditle başa çıkabilmek için uluslararası iş birliği, ülkeler arası bilgi paylaşımı ve dijital varlık takip kapasitesinin geliştirilmesi hayati önem taşıyor.