ABD’de Kripto Soruşturma Ekibi NCET’in Kapatılması Çıkar Çatışması Şüphesini Alevlendirdi

ABD Adalet Bakanlığı'nın Kripto Soruşturma Birimi NCET'in kapatılmasına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. Demokrat Partili 6 senatör, Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın kripto varlıklar üzerindeki kişisel yatırımları nedeniyle ‘çıkar çatışması’ yaşadığı gerekçesiyle kararı sert ifadelerle eleştirdi. Senatörler, hem etik ihlali hem de yasa ihlali olabileceği uyarısında bulundu.

29’unda (yerel saatle), Hawaii, Massachusetts, Illinois, Rhode Island, Delaware ve Connecticut senatörleri Todd Blanche’a yönelik eleştirilerini yazılı şekilde iletti. Mektupta, geçen yıl Nisan ayında NCET’in kapatılmasına ilişkin kararın, Blanche’ın görev sürecindeki özgeçmişiyle çeliştiği belirtildi. Blanche’ın, kripto para tutarının 158.000 ile 470.000 dolar arasında değiştiğini bildirdiği ve bu bilgiyi Trump’ın başkanlık görevinin başlamasından sadece günler önce sunduğu ifade edildi.

Senatörler, Blanche’ın Bitcoin(BTC) ve Ethereum(ETH) dahil *önemli* miktarda kripto varlığa sahip olduğu dönemde NCET’in kaldırılmasına yönelik karar sürecine doğrudan dahil olduğunu vurguladı. Özellikle bu müdahalelerin Blanche’ın 3 Mart'ta resmi olarak göreve başlamasıyla hızlandığı iddia ediliyor. Blanche, 10 Şubat’ta kripto varlıklarını satacağını beyan etmiş, ancak satışın ancak Mayıs sonu ile Haziran başı arasında tamamlandığı ortaya çıkmıştı. Bu süreçte, 7 Nisan’da NCET’in feshedildiği duyurulmuştu.

Senatörlerin atıfta bulunduğu 18 U.S.C. 208(a) maddesi, federal memurların mali çıkarlarıyla çatışabileceği varsayılan kararlara müdahil olmasını yasaklıyor. Hawaii senatörü Mazie Hirono dahil bir grup senatör, şu anda konunun Adalet Bakanlığı Denetim Birimi tarafından incelendiğini ve Blanche’tan tüm ilgili belgeleri koruyarak etik inceleme süreçlerine dair ayrıntıları paylaşmasını talep ettiklerini açıkladı.

Kripto topluluğu içinde kritik soruşturmalara imza atan NCET, 2022’de Joe Biden’ın görevi döneminde kurulmuştu. Ekip özellikle Binance ve şirketin kurucusu Changpeng Zhao(CZ) gibi isimlerle alakalı dosyaları yürütmesiyle biliniyordu. Fakat Trump'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte ‘kripto dostu’ bir yaklaşımı benimseyen yeni yönetimin, NCET’i hedef alması uzun sürmedi. Blanche’ın talimatıyla sadece üç yıl içinde birim tamamen feshedildi.

Kapatmaya ilişkin yayımlanan resmi açıklamada, artık ‘dava odaklı düzenleme’ yaklaşımının sona erdiği vurgulandı. Yeni vizyona göre, kripto borsaları, mixer'lar ve OTC platformları yerine, doğrudan yatırımcıya zarar veren veya kriptoyu yasa dışı amaçlarla kullanan kişilerin hedef alınacağı dile getirildi.

Ancak senatörler, bu strateji değişikliğinin ciddi sonuçlara neden olduğunu savunuyor. TRM Labs’in analizine göre, 2025 yılı boyunca küresel yasa dışı kripto işlemlerinin hacmi 158 milyar dolara ulaştı. Bu sayı bir önceki yıla göre %145 artış anlamına geliyor. Özellikle siber saldırılardan kaynaklı zarar 2,87 milyar dolar seviyesini bulurken, kriptoyla bağlantılı şiddet suçları ve insan kaçakçılığı gibi *kritik* vakalarda da artış yaşandı.

Senatörler, bu kripto suçlarındaki artışın doğrudan NCET’in kapatılmasının sonucu olduğunu savundu. Ayrıca, Blanche’ın kişisel yatırımlarının zamanlaması ve kararlara etkisi göz önüne alındığında, etik çerçevelerin ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini belirtti. Birçok yorumcuya göre, bu sorun sadece Blanche’ın bireysel tutumuyla sınırlı değil. Trump yönetiminin genel olarak kripto alanında ‘sınırları zorlayan’ yaklaşımı, kamu görevlileriyle sektör arasındaki çıkar çizgilerini muğlaklaştırma riski taşıyor.

Bu gelişmelerin, başkanlık bünyesindeki etik ofisler veya bağımsız denetim kurumları aracılığıyla daha geniş soruşturmalara yol açabileceği düşünülüyor.