Iris Ramaya Au, 16 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığıyla ilgili vergi kaçırma suçunu kabul etti

Iris Ramaya Au, 16 milyon dolar değerindeki kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı vergi kaçakçılığı suçlamalarını kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Au’nun eski sevgilisi ve kendisini ‘Godfather’ olarak tanımlayan Iza’nın suç gelirlerinden 2,6 milyon doları kendi hesabına aktardığı, ancak bu transferi ABD Gelir İdaresi’ne (IRS) bildirmediği tespit edildi.

Iza’nın 2020 ile 2024 yılları arasında Facebook ve Meta Platformları’na ait reklam hesaplarını ve kredi limitlerini yasa dışı yollarla ele geçirdiği belirtiliyor. Bu yöntemle büyük miktarda kazanç elde eden Iza, elde ettiği fonların bir kısmını Los Angeles İlçesi Şerif Departmanı’na bağlı yetkililere kişisel güvenlik hizmetleri ve arama emirleri için ödeme yapmak amacıyla kullandı.

Mahkeme belgelerine göre, Au'nun paravan şirketler kurarak banka hesapları açtığı ve Iza’nın yasa dışı kazançlarının gizlenmesine yardımcı olduğu ortaya çıktı. Bu fonlar; lüks gayrimenkuller, pahalı arabalar, mücevherler, tasarım kıyafetler ve eğlence harcamaları için kullanıldı. Yetkililer, toplam harcamanın 10 milyon doları bulduğunu tahmin ediyor.

Au, vergi kaçırma suçlamasıyla en fazla 3 yıl hapis cezası alabilirken, Iza ise suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 16 Haziran’da maksimum 35 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Eylül 2024’teki iddianamesinin ardından tutuklu bulunan Iza'nın cezası önümüzdeki aylarda netleşecek.