ABD, Kripto Dolandırıcılığı Mağdurlarına 8,2 Milyon Dolar İade Edecek

ABD makamları, kripto para yatırım dolandırıcılığı mağdurlarına el konulan 8,2 milyon doların iade edileceğini açıkladı. Bu dolandırıcılık yöntemi, yanlışlıkla gönderilmiş gibi görünen mesajlarla mağdurlarla iletişim kurarak güven kazandıktan sonra sahte yatırım fırsatları sunarak gerçekleştirildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu’na(FBI) göre, dolandırıcılar rastgele cep telefonu mesajları göndererek yanlış gönderilmiş izlenimi yaratıyordu. Ardından mağdurlarla güven ilişkisi kurup sahte kripto para yatırımları önererek paralarını çektirmeyi başardılar. Bu olayda en az 33 kişinin mağdur olduğu ve 5 kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği açıklandı. Dolandırıcıların toplamda 6 milyon dolar haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Soruşturma, 2023 yılı haziran ayında bir mağdurun FBI İnternet Suçları Merkezi’ne(IC3) şikayette bulunmasıyla başladı. Yetkililer, blockchain analizleri yoluyla dolandırıcıların elde ettiği fonların bir kısmının Tether(USDT) olarak üç farklı kripto adresine aktarıldığını belirledi. ABD federal mahkemesi, bu paraya el konulması için bir arama emri çıkardı ve Tether, bu fonları dondurarak yetkililerin yönetimindeki cüzdana aktardı.

ABD Ohio Bölge Savcılığı, 27 Mayıs’ta mahkemeye sunduğu başvuruda, ele geçirilen dijital varlıkların dolandırıcılık mağdurlarına iadesi için onay talep etti. Savcılığa göre, ele geçirilen hesaplarda mağdurların zararını aşan ek fonlar da bulunuyordu ve bu paraların kara para aklama ile sahtekarlık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendiriliyor.

Olayın mağdurları arasında, Ohio’da yaşayan bir kadının da olduğu belirtildi. Bu kişi, tüm birikimi olan 663 bin doları dolandırıcılara kaptırdı. Daha fazla ödeme yapmayı reddettiğinde ise suçlular tarafından ailesine ve arkadaşlarına zarar verme tehdidi aldı.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis, yapay zeka teknolojilerinin dolandırıcılık yöntemlerini daha sofistike hale getirdiğini ve 2025 yılında dolandırıcılıkla bağlantılı kayıpların şimdiye dek görülmemiş seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor. On-chain güvenlik firması Cyvers ise 2024 yılı içinde “domuz kasaplığı” olarak bilinen dolandırıcılık yöntemine kurban gidenlerin sayısının 200 bin kişiyi aşarak milyarlarca dolarlık kayba yol açtığını belirtti.

Kripto para sektöründe, bu olayın yatırımcıların bilinmeyen platformlara karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulanıyor. FBI ve ilgili kurumlar, yatırım yapmadan önce güvenilir platformların doğrulanmasını ve bilinmeyen ya da şüpheli cüzdan adreslerine para gönderiminden kaçınılmasını tavsiye etti.