Incognito Market'in kurucusuna kriptoyla yürütülen uyuşturucu trafiğinden 30 yıl hapis

Amerika Birleşik Devletleri'nde, kripto para tabanlı karanlık ağ platformu Incognito Market’in yöneticisi olan 24 yaşındaki Tayvan vatandaşı Rui-Siang Lin, tarihin en kapsamlı uyuşturucu suçlarından biri nedeniyle 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 24’ünde (yerel saatle), ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lin’in bu yasa dışı platformu 2020 ile 2024 yılları arasında yönettikten sonra yakalandığı bilgisi paylaşıldı. New York Güney Bölge Mahkemesi Hakimi Colleen McMahon, bu davayı kariyerindeki en ağır uyuşturucu vakası olarak nitelendirdi.

Incognito Market; Bitcoin(BTC) ve Monero(XMR) üzerinden anonim olarak işlem yapılmasını sağlayan dahili bir cüzdan sistemi olan ‘Incognito Bank’ aracılığıyla çalışıyordu. Yapılan her işlemden %5 komisyon alan platformun yöneticisi Lin’in bu sistemden yalnızca ücret geliri olarak 600 bin işlem sonucu yaklaşık 87 milyar Kore wonu (yaklaşık 87 milyon TL) değerinde kazanç elde ettiği tespit edildi. Toplamda 400 bini aşkın alıcı hesabının bulunduğu platformda 640 bin kripto para işlemi gerçekleştirilmiş; bunların arasında kokain, 1.000 kilogramdan fazla metamfetamin ve fentanil içerikli haplar gibi tehlikeli uyuşturucular yer almıştı. Soruşturma sırasında en az bir aşırı doz ölümünün bu platforma bağlandığı belirlendi.

Ancak Lin, 2024 yılının Mart ayında Incognito Market’i “exit scam” yani ani dolandırıcılık yöntemiyle kapatarak kullanıcı fonları arasında 1 milyon dolar (yaklaşık 14,6 milyon TL) tutarında parayı zimmetine geçirdi. Ayrıca bu platformu kullanan bazı satıcılardan, işlem kayıtlarını kamuya sızdırmakla tehdit ederek kişi başı 100 ila 20.000 dolar arasında değişen meblağlarda ‘şantaj parası’ talep ettiği ortaya çıktı. Reklamlarında kullanıcı mahremiyetini koruyan şifreleme ve mesaj silme gibi teknolojik önlemleri duyurmasına rağmen, bu özelliklerin hiçbirinin gerçek anlamda uygulanmadığı belirtildi.

Lin, platformu “Pharoah” takma adıyla yönetiyor gibi görünse de, internet alan adı kaydı sırasında kendi gerçek kimliğini, adresini ve telefon numarasını kullandığı; ayrıca bazı işlemleri kendi adına kayıtlı kripto hesapları üzerinden gerçekleştirdiği için güvenlik açıkları nedeniyle yakalandı. Dahası, platforma ait iş diyagramlarını kişisel Gmail hesabında tuttuğu ve GitHub hesabını da kendi ismiyle çalıştırdığı öğrenildi. ABD'li soruşturma ekipleri, Lin’in kazandığı Bitcoin’leri Monero’ya dönüştürdükten sonra bu varlıkları yine kendi adına kayıtlı merkezi kripto para borsası hesaplarına gönderdiğini tespit ederek kimliğini doğrulamayı başardı. Lin, 2024 yılı Mayıs ayında Singapur’a aktarma yaptığında, New York JFK Havalimanı’nda yakalandı.

Bu geniş çaplı soruşturmada FBI, HSI (İç Güvenlik Soruşturma Birimi), DEA (Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi), FDA OCI (Gıda ve İlaç Dairesi - Ceza Soruşturma Ofisi), NYPD (New York Polis Departmanı) ve CBP (Gümrük ve Sınır Koruma) dahil olmak üzere toplam altı ABD kurumunun ortak çalıştığı aktarıldı. DEA’nın New York ofis müdürü Frank Tarentino, Lin’in kârı halkın yaşamı önünde tuttuğunu belirterek eylemlerini ‘pervasız, ikiyüzlü ve affedilmez’ olarak nitelendirdi.

Bu dava, kripto paralarla ilişkili karanlık ağ suçlarında verilmiş en ağır ikinci ceza olarak tarihe geçti. İlki, Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht’in aldığı ömür boyu hapis cezasıydı. Ulbricht, 2025 yılı Ocak ayında Başkan Trump tarafından affedilmişti. Böylece, Lin’e verilen 30 yıl hapis cezası, Trump’ın başkanlığından sonra verilen en ağır, dikkat çekici karanlık ağ hükmü oldu.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, Adalet Bakanlığı kripto odaklı suç birimi NCET’i kapatarak borsalar, karıştırıcılar ve cüzdan hizmetleri hakkında doğrudan dava açma politikasını yumuşatmıştı. Ancak bakanlık, terör ve uyuşturucu gibi ‘hayati tehdit içeren’ olaylara karşı soruşturma önceliğinin sürdüğünü belirtmişti. Yorum: Bu dava, ‘blokzincir teknolojisi’ ve ‘merkeziyetsizlik’ ilkelerinin yasa dışı faaliyetleri koruyucu kılıf haline gelmesinin mümkün olmadığını sert biçimde hatırlatıyor.