Kripto dolandırıcısı Daren Li'ye 73,6 milyon dolarlık vurgun nedeniyle 20 yıl hapis

‘Pig butchering’ yani kimlik sahtekarlığı ve romantik dolandırıcılığı birleştiren yöntemle 73,6 milyon dolar (yaklaşık 1.074 milyar TL) çalan kripto para dolandırıcısı Daren Li, ABD’de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı, 24’ünde (yerel saatle) Kaliforniya Orta Bölge Federal Mahkemesi’nin azami ceza sınırını uyguladığını açıkladı.

Çin ve Saint Kitts and Nevis çifte vatandaşı olan 42 yaşındaki Li, en az 8 kişiyle birlikte sahte bir kripto para borsası web sitesi kurarak kurbanlara ulaştı. Ekip, bu kişilere çevrim içi flört uygulamaları ve sosyal medya aracılığıyla ulaşıp, onları güven ilişkisinin ardından yatırım yapmaya ikna etti. Bu dolandırıcılık yöntemi Adalet Bakanlığı tarafından ‘pig butchering’ yani ‘domuz kesimi’ olarak tanımlanıyor.

Soruşturma dosyasına göre, Li ve ekibi, mağdurların güvenini kazanmak amacıyla uzun vadeli ilişki kurar gibi yaparak kendilerini sevgili ya da yatırım danışmanı gibi gösterdi. Ardından, sahte yatırım platformlarına para yatırmaları sağlandı. Bu süreçte ABD içindeki çok sayıda ‘shell company’ yani paravan şirket kullanılarak milyonlarca dolarlık kara para aklandı.

Li, mahkemede verdiği ifadesinde 73,6 milyon dolarlık toplam vurgunun 59,8 milyon dolarının (yaklaşık 873 milyon TL) ABD içindeki paravan şirketler aracılığıyla aklandığını kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı yardımcısı A. Tyson Duva, “Bu karar, Li’nin suçlarının ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Kurbanlara milyarlarca dolarlık zarar veren bu suçluların peşini bırakmayacağız” diyerek kararı yorumladı.

Olayla bağlantılı 8 diğer kişi de suçunu itiraf etmiş durumda ve her biri kendi cezasını bekliyor. Soruşturma ABD Gizli Servisi’nin (USSS) Küresel Suç Araştırma Merkezi liderliğinde; İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) ve Federal Şerif Ofisi (USMS) gibi kurumların ortaklaşa çalışmasıyla yürütülüyor. Yetkililer, soruşturmanın hala devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, kripto güvenlik firması CertiK’in yakın tarihli raporuna göre, 2026 Ocak ayında yaşanan kripto dolandırıcılığı ve kimlik avı kaynaklı zarar 370 milyon dolar (yaklaşık 5,4 milyar TL) seviyesine ulaştı. Bu, 2025 Şubat’tan sonraki 11 ayın en yüksek veri noktası. Özellikle sosyal mühendislik kullanılarak gerçekleştirilen kimlik avı (phishing) saldırılarıyla 284 milyon dolarlık (yaklaşık 4,1 milyar TL) bir kayıp raporlandı.

Kripto para dünyasında büyümeyle birlikte suçlar da daha karmaşık hale geliyor. Sadece teknik güvenlik önlemlerinin artık yeterli olmadığı bu ortamda, bireysel yatırımcıların bilinçlenmesi ve küresel çapta etkili denetim iş birlikleri her zamankinden daha büyük önem taşıyor.