ABD’de Kripto Dolandırıcılığıyla Mücadelede Yeni Model Önerisi

ABD’de kripto para dolandırıcılığına yönelik ihbar sisteminin aşırı derecede dağınık olduğu ve daha etkili bir mücadele için tek bir yapı altında toplanması gerektiği yönünde görüşler dile getirildi.

Coinbase’in güvenlik şefi Philip Martin, yakın zamanda düzenlenen SXSW Konferansı’nda yaptığı açıklamada, “Şu anda kripto para dolandırıcılığı ihbarları birçok kuruma bölünmüş durumda ve mağdurlar nereye başvuracakları konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Bu sürecin tek bir sistem altında birleştirilmesi gerekiyor” dedi.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu’nun(FBI) İnternet Suçları Şikayet Merkezi(IC3) başta olmak üzere çeşitli federal ve eyalet kurumları mali ve dijital suçları incelemeye alıyor. Ancak kurbanlar, ihbar yaptıktan sonra çoğunlukla herhangi bir geri dönüş alamıyor. Martin, “IC3’e veya diğer devlet kurumlarına ihbarda bulunulduğunda sonuç alınamıyor. Bu süreç, boşluğa bağırıyormuş gibi hissettiriyor,” diyerek mağdurların ihbarlarının akıbetini takip edebileceği entegre bir sisteme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Eski FBI ajanı Roger Campbell da aynı panelde yaptığı konuşmada İngiltere’de olduğu gibi tüm suç bildirimlerinin tek bir portal üzerinden yapılabileceği bir yapı oluşturulması gerektiğini savundu. Campbell, “IC3’e ihbarda bulunulduğunda yüzde 99 oranında herhangi bir geri dönüş yapılmıyor ve mağdurlar bir kez daha mağdur ediliyor,” dedi.

Martin, kripto para dolandırıcılığının uluslararası niteliğine de dikkat çekerek, “Çoğu dolandırıcılık Myanmar, Laos gibi ABD dışındaki bölgelerde organize şekilde yürütülüyor. Uluslararası iş birliği ile suçluların güvenli liman bulmasının önüne geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 10’unda Kaliforniya Mali Koruma ve Yenilik Departmanı, 2023 yılı boyunca 2.600’den fazla kripto para dolandırıcılığı ihbarı aldıklarını ve daha önce fark edilmeyen yedi yeni dolandırıcılık yönteminin ortaya çıktığını açıkladı. Bu durum, kripto para suçlarının sürekli olarak evrildiğini gösteriyor.

Sektör uzmanları, daha organize bir dolandırıcılıkla mücadele altyapısı oluşturulmadığı sürece ihbar süreçlerindeki gecikmelerin ve piyasa güven kaybının devam edeceğini öngörüyor.