ABD'de 3,28 Milyar Dolarlık Kripto Ponzi: Goliath Ventures CEO'su Delgado Tutuklandı

미 법무부(DOJ), 3억2800만 dolarlık ‘kripto ponzi’ iddiasıyla Goliath Ventures CEO’sunu tutukladı

미 법무부(DOJ), ‘kripto para likidite havuzu(liquidity pool) yatırımı’ vaadiyle büyük çaplı *kripto ponzi* şeması yürüttüğü iddiasıyla, kendini girişim sermayesi şirketi olarak tanıtan Goliath Ventures’ın başındaki Christopher Alexander Delgado’yu(Christopher Alexander Delgado) gözaltına aldı. Yatırımcıların toplam zararının yaklaşık 3억2800만 dolar (yaklaşık 4.82 trilyon won) olduğu tahmin ediliyor.

Bu olay, *likidite havuzu yatırımı* gibi kulağa sofistike gelen bir konseptin arkasına saklanan klasik bir ponzi yapısının, yıllar boyunca fark edilmeden sürebildiğini göstermesi açısından piyasada ‘uyarı sinyali’ olarak değerlendiriliyor. Soruşturma makamlarına göre, şirketi tamamen yasal bir yatırım firması gibi gösteren agresif pazarlama faaliyetleri ve dış etkinlikler, mağdur sayısını artıran temel katalizör oldu.

미 플로리다 중부지검(U.S. Attorney’s Office for the Middle District of Florida), yayımladığı basın açıklamasında Delgado’nun Goliath Ventures’ta başkan ve CEO olarak görev yaparken kapsamlı bir dolandırıcılık şeması yürüttüğünü belirtti. Aynı şirketin geçmişte *Gen-Z Venture Firm* adıyla faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Soruşturma belgelerine göre Delgado, 2023년 1월’dan 2026년 1월’a kadar yatırımcıları, fonlarını kripto para ‘likidite havuzlarında’ işleterek düzenli getiri sağlayacağı vaadiyle sisteme çekti. Katılımcılara her ay belirli bir getiri ödeneceğini söyledi ve bu taahhüdü sürdürebilmek için sürekli yeni sermaye toplamaya devam etti.

Mağdurların sisteme girişi; hayır amaçlı bağış etkinlikleri, lüks organizasyonlar, profesyonelce hazırlanmış tanıtım materyalleri ve *tanıdık tavsiyesi* gibi çok çeşitli kanallar üzerinden gerçekleşti. Delgado, kurguyu ‘normal bir yatırım ürünü’ gibi gösterebilmek için bazı yatırımcılara her ay düzenli getiri ödemeleri yaptı; bu ödemeler de yeni para girişini hızlandıran bir ‘güven mekanizması’ olarak kullanıldı. *yorum: Klasik ponzi yapısında olduğu gibi, getiriler gerçek kazançtan değil yeni gelen yatırımcıların parasından karşılandı.*

미 법무부, olayın *“klasik bir ponzi dolandırıcılığı”* olduğunu vurguladı. Gerçekte herhangi bir kripto protokolüne kayda değer yatırım yapılmadığı, sistemin büyük ölçüde yeni yatırımcıdan alınan parayla eski yatırımcılara ödeme yapılarak ayakta tutulduğu belirtildi. Bu yöntemle Delgado’nun toplamda yaklaşık 3억2800만 dolar topladığı hesaplanıyor.

Soruşturma dosyasında, bazı yatırımcıların ana para iadesi talep ettiğinde kısmen ödeme alabildiği, ancak fonların önemli bir kısmının lüks iş toplantıları, yıl sonu partileri, pahalı seyahat ve konaklama gibi *gösterişli harcamalara* yönlendirildiği bilgisi de yer aldı.

Özellikle Delgado’nun, yatırımcılardan topladığı parayla dört adet konut tipi gayrimenkul satın aldığı ve bu işlemler için her bir mülkte 115만~850만 dolar (yaklaşık 16.9억~125.1억 won) aralığında harcama yaptığı iddia ediliyor. Yetkililer, bu varlıkların tamamının yatırımcıların fonlarıyla edinildiği görüşünde.

Delgado şu anda yargılama sürecini bekliyor. ABD makamları, *Crime Victims’ Rights Act (Suç Mağdurlarının Hakları Yasası)* kapsamında yürütülen prosedürler için Goliath Ventures mağdurlarının yetkililerle temasa geçmesini talep etti.

Soruşturma, 국토안보수사국(HSI) ve 미 국세청 범죄수사국(IRS-CI) tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Delgado’nun telekomünikasyon dolandırıcılığı (*wire fraud*) ve kara para aklama (*money laundering*) dahil tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde, federal cezaevinde *en fazla 30 yıl* hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Son dönemde ABD’de kripto para temelli ponzi şemalarına yönelik yargı süreçlerinin hız kazandığı gözleniyor. Dış basında geçen hafta yer alan haberlere göre, *Praetorian Group International(PGI)* CEO’su Ramil Ventura Palafox(Ramil Ventura Palafox), Bitcoin(BTC) tabanlı bir ponzi yapısı üzerinden en az 90 bin kişiden toplam 2억 dolar (yaklaşık 2.944 trilyon won) topladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu tür ardışık davalar, *“yüksek getiri garantisi”* ve *şeffaf olmayan fon kullanımı* üzerine kurulu yatırım tekliflerine karşı piyasadaki temkinli duruşun tekrar sertleşebileceğine işaret ediyor.