Hindistan, Garantex’in kurucusunu tutukladı: ABD’ye iade süreci başladı

Hindistan makamları, Litvanya vatandaşı Aleksej Beshchukov’u tutukladı ve ABD’ye iade sürecini başlattı. Beshchukov, kripto para borsası Garantex’in kurucusu olarak biliniyor ve ABD yetkilileri onu ‘kara para aklama’, ‘izinsiz para transferi işletmesi yürütme’ ve ‘uluslararası ekonomik yaptırımları ihlal’ suçlamalarıyla itham ediyor.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), 12’sinde (yerel saatle) yaptığı açıklamada, Kerala eyalet emniyeti ile iş birliği içinde Beshchukov’u yakaladıklarını duyurdu. Gözaltına alındığında ailesiyle birlikte Hindistan’ı geziyordu ve yakın zamanda ülkeyi terk etmeye hazırlandığı bildirildi. ABD Adalet Bakanlığı’na göre, Alexander Mira Cerda ile birlikte işlettiği Garantex, 2019’dan itibaren ‘siber saldırılar’, ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘yaptırım ihlalleri’ dahil çeşitli yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kara para aklama operasyonlarına karıştı.

Garantex, Nisan 2022’de ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi(OFAC) tarafından yaptırım listesine eklendi. OFAC o dönemde, platformun ‘kara para aklamayı önleme (AML) ve terör finansmanıyla mücadele (CFT) düzenlemelerini kasıtlı olarak ihlal ettiğini ve yasa dışı işlemleri teşvik ettiğini’ açıklamıştı. Şubat ayında Avrupa Birliği(EU) de Garantex’i Ukrayna savaşıyla ilgili yaptırım kapsamına aldı.

Bu ayın başlarında ABD, Garantex’i hedef alan yeni tedbirler uygulamaya koydu. 6’sında Tether(USDT), borsanın elinde bulundurduğu 27 milyon dolar değerindeki varlıkları dondurdu ve aynı gün Garantex platformundaki tüm işlemler ve kullanıcı para çekme işlemleri durduruldu. Ayrıca, ABD hükümeti Garantex’in faaliyetleriyle ilişkili olan üç web sitesi domainini ele geçirdi.

Beshchukov’un ABD’ye iade edilip edilmeyeceği şimdilik belirsiz. İade sürecine karşı Hindistan mahkemelerinde hukuki mücadele vermesi bekleniyor. Daha önce Terraform Labs’ın kurucu ortağı Do Kwon da Karadağ’dan ABD’ye iade edilmemek için uzun hukuki itiraz süreçlerine başvurmuştu. Öte yandan, Garantex’in kurucu ortaklarından ve ‘Baş Ticari Sorumlusu(CCO)’ olan Cerda’nın hala kaçak olduğu bildiriliyor.