AML Bitcoin kurucusu dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulundu

AML Bitcoin kurucusu dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarından suçlu bulundu

12’sinde (yerel saatle) ABD Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi jürisi, Roland Marcus Andrade’yi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarından suçlu buldu. Andrade, sahte bilgiler kullanarak yatırımcıları kandırmak ve fonları kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

ABD Gelir İdaresi(IRS) Ceza Soruşturma Birimi Oakland ofisinden özel ajan Linda Nguyen, "Andrade, AML Bitcoin’in sahte özelliklerini öne çıkararak yatırımcıları kandırdı," dedi ve ekledi: "Ancak aslında tüm bunlar bir dolandırıcılık planından ibaretti." Andrade’nin, toplanan yatırım fonlarını kişisel menfaatleri için kullandığı belirtildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC), 2020 yılı Haziran ayında Andrade ve NAC Vakfı’na karşı sivil dava açmıştı. Bu ceza davasının sonuçlanmasının ardından söz konusu davanın da yeniden ilerleyeceği öngörülüyor. SEC davasına göre, Andrade 2017-2018 yıllarında yaptığı İlk Dijital Para Arzı(ICO) sırasında, AML Bitcoin’in kara para aklama(AML) ve müşteri kimlik doğrulama(KYC) kurallarına uyumlu olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme sürecinde, ICO’dan elde edilen yaklaşık 2 milyon doların Andrade tarafından gayrimenkul ve lüks otomobillere harcandığı ortaya çıktı.

Özellikle ABD Adalet Bakanlığı, Andrade’nin "Panama Kanalı yönetiminin AML Bitcoin’i resmi ödeme aracı olarak kabul edeceği" yönünde yanlış bilgi yaydığını vurguladı. Ancak bu yönde hiçbir anlaşmanın mevcut olmadığı anlaşıldı.

Andrade, 2020 yılında 75.000 dolar kefalet ödeyerek tutuksuz yargılanıyordu ve seyahat kısıtlamaları bulunuyordu. Mahkeme, 22 Temmuz’da Andrade’ye cezasını açıklayacak. Alacağı ceza, dolandırıcılık suçundan maksimum 20 yıl ve kara para aklama suçundan maksimum 10 yıl hapis cezası olabilir.