Rusya merkezli Garantex, yaptırımlara rağmen Grinex çatısı altında faaliyetlerine devam ediyor

Rusya merkezli kripto para borsası Garantex, ABD ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımlara rağmen faaliyetlerine yeni bir platform üzerinden devam ediyor.

İsviçre merkezli blockchain analiz şirketi Global Ledger’ın aktardığına göre, Garantex yöneticileri ruble destekli stablecoin’leri aklayarak yeni kurulan Grinex borsasına aktardı. Raporda, “Zincir içi ve zincir dışı verilerin kapsamlı analizi sonucunda, Grinex’in Garantex’in doğrudan halefi olduğu sonucuna vardık” ifadelerine yer verildi.

13 Mart’a kadar yürütülen soruşturma, Garantex’in yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki ruble bazlı stablecoin A7A5’i akladığını ve bu fonları Grinex ile bağlantılı cüzdanlara aktardığını ortaya koydu. Özellikle, işlem geçmişini gizlemek için yakma ve yeniden ihraç yöntemlerinin kullanıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Garantex kullanıcılarının borsanın fiziksel ofisini ziyaret ederek doğrudan para transferi yaptığı ve Grinex’in yalnızca yeni bir borsa değil, aslında Garantex’in devamı niteliğinde olduğu vurgulandı.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Nisan 2022’de Garantex’in yasa dışı para aklama operasyonlarına karıştığını belirterek yaptırım uygulamıştı. Ardından, ABD Adalet Bakanlığı 6 Mart’ta Almanya ve Finlandiya yetkilileriyle iş birliği yaparak Garantex’e ait alan adlarını kapattı. Aynı ay içinde Tether(USDT), borsaya ait 27 milyon dolarlık varlığı dondurdu. Bu gelişmelerin ardından Garantex’in faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı bildirildi.

Ancak sadece birkaç gün sonra, Garantex’in operatörü olduğu düşünülen Aleksej Bešciokov, Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu(CBI) tarafından tutuklandı. ABD hükümeti, kendisini kara para aklama komplosu suçlamasıyla dava etmiş durumda.

Global Ledger’a göre, 14 Mart itibarıyla Grinex’in yeni fon girişleri 30 milyon dolara ulaşırken, aylık işlem hacmi 68 milyon doları geçti. Bu veriler, Garantex’in yalnızca kapatılmadığını, farklı bir isimle faaliyet göstermeye devam ettiğini gösteren şüpheleri daha da güçlendiriyor.