İngiltere’de sahte polis sitesiyle 5,4 milyon dolarlık kripto vurgunu: Üç kişilik çeteye ağır hapis

İngiltere’de sahte polis web sitesi kurup 5,4 milyon dolar değerinde ‘kripto para’ çalan üç kişilik çete, hapis cezasına çarptırıldı. Şüphelilerin, mağdurları ‘polis hesabı’ adı altında kendi cüzdan adreslerine transfer yapmaya ikna ettiği, ardından çaldıkları varlıkları aklayarak lüks ürünler ve yurt dışı seyahatlerinde harcadığı ortaya çıktı.

13’ünde (yerel saatle), İngiltere Metropoliten Polisi’nin açıklamasına göre, 23 yaşındaki Hamza Bashir, 25 yaşındaki Kevin Nwamma ve 29 yaşındaki Anthony Ikenwe, polisi taklit ederek kripto para sahiplerini telefonla aradı ve varlıklarının ‘risk altında’ olduğunu söyleyerek kandırdı. Mağdurlar, varlıklarının ‘güvende tutulacağı’ gerekçesine inanarak kripto paralarını çetenin verdiği cüzdan adreslerine gönderdi.

Bu şekilde ele geçirilen ‘kripto para’ önce çeşitli kanallar üzerinden aklandı, ardından nakde çevrildi. Elde edilen para; ‘lüks otomobil’, ‘marka kıyafet’, ‘pahalı saat’ ve ‘yurt dışı tatilleri’ için kullanıldı. Polis, şüphelilerin resmi gelir beyanlarında da usulsüzlük yaptığını tespit etti. Üçlüden birinin, yıllık gelirini yalnızca ‘444 sterlin’ olarak bildirdiği, buna rağmen ‘60 bin sterlin’ değerinde otomobil satın aldığı ve Tayland, Japonya, Paris, Mikonos, Maldivler ve Seyşeller gibi destinasyonlara seyahat ettiği belirlendi.

Soruşturma sırasında bir kasada ‘500 bin sterlin’ (yaklaşık 6,74 milyon TL) tutarında nakit para ele geçirildi. Metropoliten Polis, çetenin ele geçirdiği ‘kripto paraların’ önemli bir kısmını da ‘ödeme kartlarına’ dönüştürdüğünü açıkladı. Geçen yıl ocak ayında bir mağdurun şikâyette bulunmasıyla soruşturma resmen genişletildi ve bu ihbar sonrasında ekipler şüphelilerin izini sürerek yakalamayı başardı.

Mahkeme, Hamza Bashir’e ‘6 yıl 9 ay’, Kevin Nwamma ve Anthony Ikenwe’ye ise ayrı ayrı ‘11 yıl’ hapis cezası verdi. Bu dosya, ‘kripto para’ saklama ve transfer süreçlerinde ‘resmi kurum’ görüntüsü verilerek yapılan dolandırıcılıkların ne kadar büyük zararlara yol açabileceğini bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle sahte web siteleri ve tek bir telefon aramasıyla varlıkların hızla ele geçirilebildiği bu ortamda, ‘güvenlik uyarılarının yaygınlaştığı’ piyasalar için bile kullanıcıların ekstra dikkat göstermesi hayati önem taşıyor.