OKX, 505 milyon dolarlık cezaya karşı Andrew Cuomo’dan danışmanlık aldı

Kripto para borsası OKX’in, geçmişteki Amerika Birleşik Devletleri Kara Para Aklamayı Önleme(AML) yasası ihlali iddialarıyla ilgili federal soruşturmaya hazırlık amacıyla eski New York Valisi Andrew Cuomo’dan danışmanlık aldığı ortaya çıktı. Bloomberg’in 2’sinde (yerel saatle) çok sayıda kaynağa dayandırdığı haberine göre, Cuomo’nun 2021 yılı Ağustos ayında valilik görevinden ayrıldıktan sonra OKX’e hukuki destek sağladığı belirtildi.

Amerika’da avukatlık lisansına sahip olan Cuomo’nun, OKX yönetimiyle düzenli temas içinde olduğu ve federal cezai soruşturmaya nasıl yanıt verileceği konusunda ‘stratejik tavsiyeler’ sunduğu ifade edildi. OKX, 24’ünde (yerel saatle), ABD Adalet Bakanlığı ile vardığı anlaşma çerçevesinde Amerika’da lisanssız para transferi hizmetleri sunduğu suçlamasını kabul edip toplamda 505 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul etmişti. Bu meblağın 421 milyon doları varlık el koyma, 84 milyon doları ise para cezasıydı.

ABD Adalet Bakanlığı, OKX’in 2017 yılından bu yana ABD’li kullanıcıları engelliyor gibi görünmesine rağmen, 2018-2024 yılları arasında ülke içindeki kurumsal yatırımcıları da kapsayan işlem faaliyetlerinden gelir elde ettiğine dikkat çekerek, bu durumu ciddi bir ihlal olarak nitelendirdi. OKX’in bu suçlamalara karşı hukuki zararları en aza indirmek amacıyla Cuomo’nun yol göstericiliğini tercih ettiği düşünülüyor.

Öte yandan, Cuomo’nun sözcüsü Rich Azzopardi, 2021 sonrası bireysel olarak çeşitli kurum ve kişilere hukuki hizmet verdiğini belirtti. Ayrıca, Cuomo’nun New York’taki şehir ve eyalet kurumlarını doğrudan temsil etmediğini, eski mesai arkadaşlarına dış danışman bulma konusunda tavsiyelerde bulunduğunu da vurguladı.

Cuomo’nun OKX’e sadece hukuki danışmanlık sunmakla kalmadığı, aynı zamanda bazı atamalarda da etkili olduğu görülüyor. Bloomberg’e göre, Cuomo uzun yıllardır tanıdığı ve federal savcı geçmişi olan Linda Lacewell’i OKX’in yönetim kuruluna önerdi. Lacewell, 2024 yılında OKX yönetim kuruluna katıldı ve bu ayın 1’inde resmen OKX’in baş hukuk sorumlusu(CLO) olarak göreve başladı. Kendisi daha önce New York Finansal Hizmetler İdaresi’nin başkanlığını da yürütmüştü.

Federal soruşturmaların ardından OKX, dünya genelinde mevzuata uyum kapasitesini artırma kararlılığını açıkladı. CEO Star Xu, “OKX’i tüm ülkelerin düzenleyici kurumları tarafından tanınan küresel bir uyum standardı haline getireceğiz” diyerek dış denetim ve danışmanlık firmalarıyla da iş birliği süreci başlatacaklarını duyurdu.