SEC, CLS Global’a 428 bin dolarlık yıkama ticareti cezası verdi

Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC), kripto para piyasa yapıcısı CLS Global’a karşı 428.000 dolar (yaklaşık 6,25 milyar Kore wonu) para cezası verdi. Bu, SEC’nin dijital varlık piyasasında tespit ettiği üçüncü ‘yıkama ticareti’ (wash trading) vakası olarak kayıtlara geçti.

10 Haziran’da yayımlanan basın açıklamasında SEC, CLS Global ve ortak kurucusu Michael Kraljevic’in 2018 ile 2019 arasında yıkama ticaretiyle işlem hacmini yapay biçimde artırarak piyasaya yüksek likidite algısı verdiğini belirtti. Bu faaliyetlerin, dört farklı kripto para projesiyle yapılan likidite hizmet anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

SEC’ye göre, piyasa katılımcıları gerçek talep olmamasına rağmen tekrarlayan alım-satım işlemleriyle hacmi yüksekmiş gibi gösterdi. Bu manipülatif işlemler, dönemin önde gelen borsalarından biri olan HitBTC üzerinden yapıldı ve söz konusu dijital varlıklara yönelik talep hakkında yatırımcılarda hatalı bir izlenim oluşmasına neden oldu.

Yapılan düzenleyici müdahale kapsamında CLS Global’ın toplam 325.000 dolar, Michael Kraljevic’in ise ilave 103.000 dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Her iki taraf da suçlamaları ne kabul etti ne de reddetti, ancak SEC ile uzlaşmaya varıldı.

Bu vaka, SEC’nin yıkama ticaretiyle ilgili yürüttüğü üçüncü resmi işlem oldu. Daha önce 2023 Şubat ayında Bloomberg Terminal’inde işlem gören menkul kıymetlerle ilgili bir dolandırıcılık tespit edilmişti. Aynı yıl eylül ayında ise dijital varlık yatırım şirketi Titan Global benzer faaliyetlerden dolayı yaptırıma uğramıştı.

SEC İcra Dairesi Direktörü Gurbir Grewal, yıkama ticaretinin piyasadaki temel güveni zedelediğini ve doğrudan bireysel yatırımcılara zarar verebileceğini söyledi. Grewal, bu son davanın SEC’nin kripto para piyasasındaki yasa dışı uygulamalara karşı da kararlı tavrını gösterdiğini vurguladı.