İspanya polisi, AI destekli 20 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı çetesini çökertti

İspanya polisi, yapay zeka(AI) teknolojisinin kötüye kullanıldığı küresel bir kripto para dolandırıcılığı şebekesini çökertti. Bu operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. En az 208 kişinin mağdur olduğu ve toplam zarar miktarının 20 milyon dolar civarında olduğu açıklandı.

Dolandırıcılık çetesi, kurbanları kandırmak için üç aşamalı, oldukça sofistike bir yöntem uyguladı. İlk olarak, yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya çağırdılar. Ardından, mağdurlara sözde yatırım danışmanı ya da resmi kurum görevlisi kılığında ulaşıp, paralarını iade edeceklerini söyleyerek ek ödeme talep ettiler. 7 Nisan’da (yerel saatle) yapılan resmi açıklamada İspanya polisi, “Kurbanların çoğu, zararını geri alacağı umuduyla iki hatta üç kez ödeme yaptı” dedi.

Bu planın merkezinde yapay zeka ve ‘deepfake’ teknolojisi yer aldı. Dolandırıcılar, tanınmış simaların sahte videolarını hazırlayarak ‘asla zarar etmeyecekleri’ şeklinde vaatlerle kurbanların güvenini kazandı. Bu videolar, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden hedef odaklı şekilde yayıldı. Bazı şebeke üyeleri kendilerini mali danışman ya da romantik partner olarak tanıtarak da insanlara yaklaşmayı seçti. Polis, reklam ve mesajların rastgele değil, algoritmalar aracılığıyla belirlenen kitlelere yönelik olduğunu belirtti.

Blokzincir analiz şirketi Chainalysis, Şubat’ta yayımladığı bir raporda, üretici yapay zekanın dolandırıcılıkları hem daha büyük ölçekli hem de daha düşük maliyetli hale getirdiğini vurguladı. AI tabanlı saldırı yöntemlerinin hızla gelişmesiyle, kripto para yatırımcılarına yönelik yeni nesil dolandırıcılıklar da giderek karmaşıklaşıyor.

Gerçek olaylara dayalı vakalarda da kurbanların oldukça sofistike sahtekârlık senaryolarına maruz kaldığı görüldü. Bazıları, yatırımlarını geri alamayınca şüphelenmeye başladığında, şebeke üyeleri bu kez Europol çalışanı ya da İngiltere'deki sözde avukatlar olarak iletişime geçip, "Paranız yurt dışında bloke edildi, o ülkenin vergilerini öderseniz yatırımlarınızı geri alabilirsiniz" şeklinde yeni yalanlarla insanları kandırdı. Yapılan soruşturma sonucunda tüm bu adımların dolandırıcılık olduğu tespit edildi.

Suç örgütü üyeleri dolandırıcılık, kara para aklama, belge sahteciliği ve organize suç kapsamında suçlandı. Polis, örgüt liderinin saklandığı yere düzenlediği baskında cep telefonları, bilgisayarlar, veri depolama aygıtları, sahte belgeler ve maket silahlar ele geçirdi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre şebeke, parayı gizlemek için onlarca paravan şirket kurdu ve farklı sahte kimliklerle güvenlik güçlerinden uzun süre kaçmayı başardı. Liderin en az 50 ayrı kimlik kullandığı tespit edildi.

İspanya dışında birçok ülkede soruşturma sürerken, olayın uluslararası bir dolandırıcılık ağına dönüşme potansiyeli bulunduğu kaydedildi. İspanya polisi, AI ve kripto teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen bu tür yeni dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması konusunda bireysel yatırımcılara uyarıda bulundu.