Yaklaşık 1.000 hesapla kripto aklama: Çin'de 7 kişiye hapis

Çin'de kredi kartı ve kişisel bilgi toplayarak yurt dışındaki kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığından elde edilen paraları aklayan, ardından bu parayı kripto para birimine çevirip yurt dışına çıkaran 7 kişilik bir çete hapis cezasına çarptırıldı. Olayla bağlantılı hesap sayısının yaklaşık 1.000 olduğu belirlendi.

Çin devlet televizyonu CCTV Finans, 10'unda bazı suç örgütlerinin “kredi kartı borcunu ücretsiz kapatma” vaadiyle sıradan vatandaşlardan kredi kartı ve kimlik bilgisi topladığını bildirdi.

Yapılan incelemeye göre suç örgütü, sahte harcama işlemleri oluşturarak yasa dışı paranın kaynağını gizledi, ardından döviz büfeleriyle işlem yaparak parayı kripto para birimine çevirdi. Bu kripto varlıklar daha sonra yurt dışına aktarıldı.

Çin kamu güvenliği makamları, Çin Halk Bankası'na bağlı Dijital Para Araştırma Enstitüsü ile birlikte ilgili hesapları analiz etti. İncelemede olaya karışan hesap sayısının yaklaşık 1.000'e ulaştığı tespit edildi ve yetkililer birden fazla bölgede eş zamanlı operasyon düzenleyerek örgütü çökertti.

7 kişilik çete, izinsiz para ödeme ve tahsilat hizmeti yürütmek suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme sanıklara izinsiz ticari faaliyet suçunu uygulayarak her birine 1 yıl 2 ay ile 2 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi ve ayrıca para cezası uyguladı.

Bu olayda kredi kartı ve kişisel bilgiler, yasa dışı paranın akışını birden fazla hesaba dağıtmak için kullanıldı. Yöntem, önce sahte harcama işlemleriyle paranın görünümünü değiştirmek, ardından döviz büfeleri aracılığıyla kripto para birimine çevirmek şeklindeydi.

Kripto para birimine dönüştürülen fonlar yurt dışına transfer için kullanıldı. Ancak işlem gören kripto para türü, toplam fon büyüklüğü ve yurt dışına aktarılan miktar açıklanmadı.

Çin Halk Bankası, kripto para ile ilgili anormal para hareketlerini izleme ve tespit etme kapasitesini artırmaya devam edeceğini, kripto para kullanılarak yapılan kara para aklama gibi yasa dışı suçları takip edeceğini açıkladı.

Bu soruşturma, sadece kredi kartı ve banka hesabı akışını değil, kripto para birimine dönüştürme sürecini de birlikte takip eden bir örnek oldu. Çin makamlarının ilgili hesapları dijital varlık işlemleriyle ilişkilendirerek yasa dışı para hareketini tespit etmesi, olayın öne çıkan özelliği.

Çin makamlarının soruşturma ve para izleme sonuçlarını ileride ayrıca açıklayıp açıklamayacağı henüz belli değil.