JPEX davasında 7 sanığın kefaleti sürdü: Duruşma 14 Aralık’ta

Hong Kong’daki JPEX dolandırıcılık davasında 8 sanıktan 7’si kefalet koşulları altında kalırken, duruşma 14 Aralık’a ertelendi. Jeong Jun-he gözaltında tutulmaya devam edecek.

Doğu Sulh Ceza Mahkemesi, aralarında Lin Jak’ın da bulunduğu 8 sanığın davasını 17’sinde 14 Aralık’a erteledi. Hong Kong01, sanıkların dolandırıcılık için komplo kurma, kara para aklama ve başkalarını kripto para yatırımı yapmaya teşvik etme gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İddialara konu olan tutar yaklaşık 110 milyon Hong Kong doları. Yedi sanığın mevcut kefalet koşulları korunurken, eski sanatçı Jeong Jun-he gözaltında kalacak.

Davada Jeong Jun-he, Xiao Yingchen, Lin Jak, Chen Yingyi, Au Zhuoji, Zhao Jingxian, Liang Qixiang ve He Jiyun olmak üzere 8 sanık bulunuyor. Jeong Jun-he ayrıca yaklaşık 18,47 milyon Hong Kong dolarıyla bağlantılı 4 kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya.

Kefalet, sanığın duruşma veya yargılama öncesinde belirli koşullar altında serbest bırakılması anlamına geliyor. Kefaletin sürdürülmesi, sanığın suçlu ya da suçsuz olduğuna dair bir karar niteliği taşımıyor.

Doğu Sulh Ceza Mahkemesi, ceza davalarının ilk aşamalarındaki işlemleri yürütüyor. 14 Aralık’taki duruşma, suçlamaların kesinleştiği bir hüküm aşaması değil, dava sürecinin devamı için planlanan bir oturum olacak.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar, mahkemenin nihai kararı verilene kadar kesinleşmiş gerçekler olarak değerlendirilemez. Yargılama boyunca savcılığın iddiaları ve sanıkların itirazları ele alınacak.

JPEX davası, 2023’te Hong Kong kripto para piyasasını sarsan büyük bir dolandırıcılık vakası olarak öne çıktı. Hong Kong polisi, yaklaşık 2.800 mağdur bulunduğunu ve kayıpların yaklaşık 1,6 milyar Hong Kong dolarına ulaştığını açıkladı.

2023’ten bu yana davayla bağlantılı olarak 81 kişi gözaltına alındı. Bunların 29’u dolandırıcılık komplosu, kara para aklama ve adaleti engelleme suçlamalarıyla itham edildi.

Davada lisanssız kripto para platformları, tezgâh üstü işlemler ve çevrim içi tanıtımlar yoluyla yatırımcıları çekme yöntemleri gündeme geldi. Bir platformun lisans durumunun belirsiz olması veya yatırım fonlarının kişisel cüzdanlara aktarılması, zararların geri alınmasını zorlaştırabilir.

Hong Kong kripto para işlemlerine ilişkin düzenlemelerini geliştirmeyi sürdürürken, düzenlenmiş sistemin dışında bireysel yatırımcıları hedef alan dolandırıcılık riski devam ediyor. Karşı tarafın belirlediği elektronik cüzdana önceden varlık gönderilmesini istemesi de başlıca risk unsurları arasında gösteriliyor.

TokenPost, daha önce Hong Kong’daki JPEX davasında yaklaşık 2.800 mağdur ve 1,6 milyar Hong Kong doları kayıp bulunduğunu bildirmişti. Yeni duruşma, soruşturmanın ceza davası sürecine taşınmasının devamı niteliğinde.

JPEX davası, lisanssız platform işletmeciliği, çevrim içi tanıtım ve kişiler arası para transferlerinin birleştiği bir yatırım dolandırıcılığı örneği olarak ele alınıyor. Kripto para piyasasına katılanların platformun lisans durumunu ve para transfer yöntemlerini kontrol etmesi gerekiyor.

Bir sonraki duruşma 14 Aralık’ta Doğu Sulh Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.