Haberler 
Coin Bilgisi 
Hakkımızda 
Kanadalı kripto para ödeme uygulaması kurucusu, kara para aklama suçlamasıyla mahkum edildikten sonra 450 Bitcoin(BTC) saklamaya çalışırken ek hapis cezasına çarptırıldı.
ABD’nin Washington D.C. Federal Mahkemesi, 6’sında (yerel saatle) fintech şirketi Payza’nın kurucu ortaklarından Firoz Patel’e 41 ay (yaklaşık 3 yıl 5 ay) ek hapis cezası verdiğini duyurdu. Patel, 2020 yılında izinsiz para transferi işletmek ve kara para aklama suçlarına ortaklık etmekten 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, o dönemde Patel’in yönettiği şirketin yasa dışı fon transferlerinde kullanıldığını tespit etmişti.
Savcılığa göre, Patel mahkumiyetinin ardından federal mahkemenin el koyma kararını ihlal ederek yaklaşık 450 BTC’yi (yaklaşık 63 milyar won) saklamaya çalıştı. Bu Bitcoin’leri Binance borsasına yatırmaya kalkışsa da, ABD yetkililerinin soruşturması sonucunda hesabı kapatıldı. Daha sonra Blockchain.com borsasında babası adına yeni bir hesap açarak kripto paraları aktarmak istemesine rağmen, platform yöneticileri hesabı dondurdu.
Ancak Patel burada da durmadı ve başka bir suç ortağıyla birlikte sahte kimlik kullanarak dondurulan varlıkları geri almaya çalıştı. Hapisteyken bile sahte bir avukatı devreye sokarak mahkemeyi kandırıp ABD’den kaçmayı planladığı ortaya çıktı. Ancak federal savcılık bu girişimi önceden tespit ederek ek suçlamalar yöneltti.
Bu son karar ile Patel, önceki 3 yıllık hapis cezasına ek olarak yeni bir cezaya çarptırıldı ve 3 yıl süreyle denetimli serbestlik altında kalacak. Buna ek olarak mahkeme, 450 BTC’nin yanı sıra yaklaşık 24 milyon dolar (yaklaşık 348 milyar won) değerinde mal varlığının da müsadere edilmesine hükmetti.
Savcılık, “Bu dava, kripto paraların suç amaçlı kullanımı durumunda karşılaşılabilecek hukuki yaptırımları gözler önüne seriyor” diyerek, "yetkililerin yasa dışı finansal suçlarla mücadelede kararlı olduğunu" vurguladı.
Yorum 0