HashFlare kurucularına ABD'den sınır dışı çağrısı: 550 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı davası kızışıyor

HashFlare ortak kurucularının ABD İç Güvenlik Bakanlığı(DHS) tarafından ‘isteğe bağlı sınır dışı’ çağrısı almasıyla birlikte, haklarında yürütülen ceza soruşturması yeniden gündeme oturdu.

11 Nisan’da (yerel saatle) ABD Washington Batı Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunulan mahkeme belgelerine göre, ortak kurucular Sergey Potapenko ve Ivan Turogin, İç Güvenlik Bakanlığı’ndan *ABD’yi gönüllü olarak terk etmeleri* yönünde bildirim aldı. Bu gelişmenin, Trump yönetiminin sürdürdüğü geniş kapsamlı sınır dışı politikalarının bir parçası olduğu bildiriliyor. Ancak bu çağrının, Yargıç Robert Lasnik’in daha önce verilen kefalet koşullarına dahil ettiği ‘seyahat yasağı’ kararıyla çelişmesi, ceza davasında *hukuki karmaşaya* neden oluyor.

Potapenko ve Turogin, Estonya vatandaşı olarak bu yılın Şubat ayında elektronik dolandırıcılık komplosu suçlamasını kabul ederek, Amerikan adli makamlarıyla *uzlaşma kararı* aldı. Soruşturmalara göre, 2015 ile 2019 yılları arasında sahte bir kripto para madenciliği hizmeti yürüterek yatırımcılardan toplamda 550 milyon dolar (yaklaşık 8,03 milyar TL) dolandırdılar. Özellikle 2017’de, *Polybius* isimli dijital banka projesi adı altında ekstra 25 milyon dolar (yaklaşık 365 milyon TL) daha topladılar ancak banka hiçbir zaman faaliyete geçmedi.

Şimdi, sınır dışı çağrısı ile mevcut kefalet koşullarının çelişmesi nedeniyle mahkemeden çıkacak karar merakla bekleniyor. Sanıkların avukatları, *isteğe bağlı sınır dışı bildiriminin* müvekkillerinin suçu kabul etmesinden sonra, nihai karar öncesi devam eden ceza sürecini nasıl etkileyeceğini *yakından değerlendirdiklerini* ifade etti.