SEC, PGI Global kurucusunu 198 milyon dolarlık kripto Ponzi şemasıyla suçladı

Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC), sanal varlık ve döviz ticaret platformu süsü verilerek yaklaşık *198 milyon dolar* (yaklaşık 2,8 trilyon Kore wonu) yatırımcılardan toplandığı belirlenen bir Ponzi şemasının arkasındaki isim olan PGI Global’in kurucusu Ramil Palafox’u dolandırıcılıkla suçladı.

SEC’in yayımladığı rapora göre, Palafox 2020’nin ocak ayından 2021’in ekim ayına kadar *PGI Global* adlı sahte bir kripto para ve döviz ticaret platformunu işletti ve yatırımcılara *yüksek getiri vaadinde* bulundu. Ayrıca çok katmanlı bir referans sistemi ile daha fazla yatırımcının platforma katılmasını teşvik etti.

SEC, Palafox’un topladığı yatırımların *57 milyon dolar* (yaklaşık 809 milyar Kore wonu) tutarındaki kısmını kişisel lüks harcamalar için kullandığını belirtti. Bu harcamalar arasında *Lamborghini* marka otomobiller, lüks alışverişler ve pahalı saatler yer aldı. Kalan miktar ise dolandırıcılıkta sıkça kullanılan yöntemlerden biri olan Ponzi şeması kapsamında, önceki yatırımcılara kâr payı ve referans ödemesi yapılmak için harcandı. Platform, 2021’de tamamen çöktü.

SEC’in Philadelphia bölge ofisinden Başkan Yardımcısı Scott Thompson, Palafox’un “ileri düzey kripto ve döviz ticaretiyle garantili kazanç” vaadinde bulunarak yatırımcıları kandırdığını; ancak gerçekte topladığı parayla kendisi ve ailesi için araçlar, saatler ve evler satın aldığını söyledi.

SEC Siber İnovasyon Bölümü Direktörü Laura Dallaire ise Palafox’un yatırımcıları kendisini *yapay zekâ tabanlı ticaret teknolojilerine sahip* bir kripto uzmanı olarak tanıttığını belirtti.

SEC, Palafox’a karşı *dolandırıcılık* ve *menkul kıymetler yasalarını ihlal* suçlamaları yönelterek, ticaret yasağı, haksız kazançların iadesi ve parasal cezalar talep etti. Ayrıca ABD Virginia Doğu Bölgesi Savcılığı da ayrı bir cezai soruşturma başlattı.

Bu adım, SEC’in kripto para sektöründeki yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerini *artan bir sıkılıkla sürdürdüğünü* gösteriyor. Düzenleyici kurumlar, Ponzi şemalarından yasa dışı staking hizmetlerine kadar her türlü aldatıcı uygulamayı hedef alırken, kripto para piyasasına da geleneksel finans piyasalarındaki *hukuki standartların aynısını* uygulamaya devam ediyor.