Rusya'da kripto ofisine polis baskını: Milyonlarca dolarlık dolandırıcılık iddiası

Rusya'da kripto para alımlarında nakit kullanımına yasak getirilmesi gündemdeyken, önemli bir yerel kripto para borsası polis baskınıyla karşı karşıya kaldı. 23’ünde (yerel saatle) Cointelegraph’a konuşan Mosca adlı kripto para platformunun geliştirme sorumlusu Dmitry Titarenko, firmanın Moskova Uluslararası İş Merkezi’ndeki ofisinin polis tarafından arandığını açıkladı.

Titarenko, Moskova’da düzenlenen ‘Blockchain Forum 2025’ etkinliğinde yaptığı açıklamada, emniyet yetkililerinin müşteri bilgilerine yönelik ‘genel bir denetim’ prosedürü yürüttüğünü söyledi. Ancak olayın arka planında milyonlarca dolarlık nakit kayıpla sonuçlandığı iddia edilen bir dolandırıcılık vakası bulunuyor. Mosca platformunu kullanan bazı müşterilerin karıştığı bu dolandırıcılık iddiaları, kamuoyuna yansıyan raporlar sonucunda soruşturma sürecini tetikledi. Olayın detayları veya maddi boyutu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu gelişme, Rusya hükümetinin özellikle Tether(USDT) gibi stabil kripto paraların alımı sırasında kripto para ofislerinde nakit ödeme yapılmasını yasaklamayı değerlendirdiği bir döneme denk geldi. Rusya Yurttaş Katılım Konseyi üyesi Evgeny Masharov’un önerdiği düzenlemeye göre, “Kripto para bağlantılı dolandırıcılıkların önemli bir kısmı, bu platformlar üzerinden nakit çekilmesiyle gerçekleşiyor” deniliyor. Masharov, olası bir ‘nakit-kripto dönüşüm yasağının’ dolandırıcılara ağır bir darbe indireceğini savundu.

Kripto para kullanımına dair dolandırıcılık endişeleri Rusya’da son yıllarda sıkça gündeme geliyor. Özellikle telefonla yapılan finansal dolandırıcılık vakalarında kripto para transferlerinin izleri ciddi şekilde tartışmalara neden olmuş durumda. Hükümetin, kara para aklamayı önleme ve dijital varlıkları şeffaflaştırma yolunda yeni adımlara hazırlandığı düşünülüyor.

Mosca olayı, *nakit temelli kripto işlemlerinin* potansiyel suç faaliyetlerine nasıl zemin hazırlayabileceğini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu olayın ardından gelecekteki düzenleyici adımların daha da hızlanabileceğine dikkat çekiyor.