Nijerya'da 620 bin dolarlık kripto dolandırıcılığına 6 tutuklama kararı

Nijerya’da yüksek mahkeme, kripto para üzerinden büyük çaplı bir yatırım dolandırıcılığına karıştığı iddia edilen 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkardı. Bu gelişme, yerel kripto borsası CryptoBridge Exchange(CBEX) etrafında dönen dolandırıcılık soruşturmasında önemli bir dönüm noktası olabilir.

24’ünde (yerel saatle), Nijerya merkezli The Cable’a göre, başkent Abuja’daki federal yüksek mahkeme, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu’nun (EFCC) talebini kabul ederek CBEX dolandırıcılığına karıştıkları iddia edilen 6 şahsın tutuklanmasına ve gözaltına alınmasına karar verdi. Söz konusu kişiler, CBEX isimli platform aracılığıyla yatırımcılardan yaklaşık 1 milyar naira (yaklaşık 620 bin dolar ya da 9 milyar 700 milyon Kore wonu) toplamakla suçlanıyor.

EFCC yaptığı açıklamada, şüphelilerin “ST Technologies International Limited” adlı bir şirketi CBEX’in tanıtımı için kullandıklarını, ayrıca reklamlar yoluyla halkı platforma çekerek kripto para yatırımı yapmaya teşvik ettiklerini belirtti. Ancak haberin hazırlandığı esnada henüz tutuklamaların gerçekleşmediği ifade edildi.

Nijerya hükümeti son dönemde, özellikle şeffaflığı sorgulanan ve dolandırıcılık şüphesi taşıyan kripto para borsaları ve yöneticilerine yönelik denetimlerini artırmış durumda. Şubat ayında, Binance’in üst düzey iki yöneticisi, kripto para düzenlemeleriyle ilgili görüşmeler yapmak üzere geldikleri Nijerya’da güvenlik güçlerince gözaltına alınmış ve bu olay küresel çapta dikkat çekmişti.

CBEX soruşturması kapsamında çıkarılan bu yeni tutuklama emri ise, ülkenin kripto para alanında izlediği katı denetim politikasını bir kez daha ortaya koyuyor. Yetkililer, yatırımcıları korumak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla yasa dışı kripto faaliyetlerine karşı yasal sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.