5811 kişi gözaltına alındı: Interpol yetkilisi dolandırıcılığı ulusal güvenlik tehdidi olarak niteledi

Uluslararası dolandırıcılıkla mücadele operasyonunda 97 ülke ve bölgenin katılımıyla 5811 kişi gözaltına alındı ve 293 milyon dolar (yaklaşık 397 milyar won) tutarındaki yasa dışı varlıkların hareketi engellendi. Operasyon, romantik dolandırıcılık ve yatırım dolandırıcılığı dahil sosyal mühendislik temelli suçları hedef aldı.

Interpol Görev Gücü Koordinasyon Birimi Sorumlusu Nicholas Court, 23-24 Eylül'de Kamboçya'nın Phnom Penh kentinde düzenlenen Uluslararası Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Konferansı'nda, "Birçok ülke bunu şimdiden ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor" dedi. Court, "Özellikle kripto varlıklarla bağlantılı yatırım dolandırıcılıkları artıyor. Sosyal medya ve flört uygulamalarının kullanımı da romantik dolandırıcılığı kötüleştiriyor" ifadelerini kullandı. Açıklama Malay Mail tarafından aktarıldı.

Court'un sözleri saha röportajı aracılığıyla iletildi; Interpol'un resmi kararı veya ayrı bir bildirisi olarak yayımlanmadı. Interpol'un 2026 Küresel Finansal Dolandırıcılık Tehdit Değerlendirmesi'nde de 'ulusal güvenlik tehdidi ilanı' ifadesi yer almadı. Asya-Pasifik bölgesindeki finansal dolandırıcılık riski ise 'orta' seviyede değerlendirildi.

Interpol, raporunda 'romance baiting' yöntemini romantik dolandırıcılık ile kripto varlık yatırım dolandırıcılığının birleştiği bir suç türü olarak tanımladı. Suçlular, sosyal medya veya flört uygulamalarında mağdurla güven ilişkisi kurduktan sonra sahte yatırım platformlarını öneriyor. Manipüle edilmiş işlem kayıtları ve getiri oranları göstererek mağdurun gerçek kazanç elde ettiğine inanmasını sağlıyor.

Bu suçlar, dolandırıcılık merkezlerinde alıkonulan insan ticareti mağdurlarına zorla yaptırılabiliyor. Interpol, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinde yatırım dolandırıcılığı, romantik dolandırıcılık, kripto varlık dolandırıcılığı ve forex dolandırıcılığının yanı sıra yapay zekâ ile değiştirilmiş görüntülerin kullanıldığı şantaj suçlarının işlendiğini açıkladı.

Interpol'un 'First Light Operasyonu 2026' kapsamında 97 ülke ve bölgede 5811 kişi gözaltına alındı ve 293 milyon dolar tutarındaki yasa dışı varlığın hareketi engellendi. Operasyon sırasında dünya genelinde 142 bin mağdur da tespit edildi.

Tayland'da romantik dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri çeşitli kripto varlıklara dönüştüren ve fon akışını gizlemek için zincirler arası token takaslarını kullanan bir örgüt ortaya çıkarıldı. Interpol, şüphelilerden birine ait cüzdanın 10 ayda 122,5 milyon dolardan (yaklaşık 165,8 milyar won) fazla işlem gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu tutar, kesinleşmiş suç geliri veya mağdur zararı değil, söz konusu cüzdanın işlediği işlem hacmini ifade ediyor.

Zincirler arası token takası, farklı blokzincir ağlarındaki tokenlerin değiştirilmesi yöntemidir. Soruşturma makamları, birden fazla ağ ve cüzdandan geçen işlemlerin fon akışını karmaşıklaştırabileceğine dikkat çekiyor.

ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), 8 Eylül 2023 ile 31 Aralık 2025 arasında dijital varlık yatırım dolandırıcılığı şüphesi taşıyan 33 bin 904 finansal faaliyeti analiz etti. İlgili finansal faaliyetlerin toplamı yaklaşık 12,7 milyar dolar (yaklaşık 17,2 trilyon won) oldu.

FinCEN, 'pig butchering' olarak adlandırılan dolandırıcılık ile romance baiting yöntemlerinin sahte kimlikler ve sosyal mühendislik teknikleri kullanarak mağdurları sahte dijital varlık yatırım platformlarına yönlendirdiğini belirtti. Profesyonel kara para aklama örgütlerinin finansal hesaplar, paravan şirketler ve stablecoin transferleri aracılığıyla dolandırıcılık gelirlerini finansal sisteme taşıdığına da dikkat çekildi.

Phnom Penh'de düzenlenen Uluslararası Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Konferansı'nda 24 Eylül'de uluslararası iş birliği, suç gelirlerinin engellenmesi, kripto varlıklar ve yapay zekânın kötüye kullanımına karşı mücadele ile mağdurların korunmasını içeren 11 ortak görev kabul edildi. Kamboçya hükümeti, çevrim içi dolandırıcılığın iç suç olarak değil, sınır ötesi organize suç olarak ele alınması gerektiğini açıkladı.

Kamboçya, Laos ve Myanmar gibi ülkeler dolandırıcılık merkezlerinin yoğunlaştığı bölgeler olarak gündeme gelse de Interpol, sorunu belirli ülkelere mal etmedi. Kurum, konuyu sınır ötesi suç ağları ile insan ticareti ve kara para aklama arasındaki bağlantı çerçevesinde ele aldı. Uluslararası iş birliği, hızlı bilgi paylaşımı, finansal akışların engellenmesi ve platformlar, bankalar ile telekomünikasyon şirketlerinin ortak mücadelesi konferansın başlıca gündem maddeleri arasında yer aldı.

Interpol, kripto varlıkların kendisini suç olarak tanımlamıyor; odağını dolandırıcılık gelirlerinin taşınması ve aklanmasında kötüye kullanım vakalarına yöneltiyor. Tayland örneğinde de temel mesele kripto varlık bulundurulması değil, fonların birden fazla varlık ve ağ üzerinden aktarılması oldu.

TokenPost daha önce Interpol'un kripto varlık yatırım dolandırıcılığı ve romantik dolandırıcılık vakalarına yönelik uluslararası operasyonda 58 kişiyi gözaltına aldığını bildirmişti. First Light Operasyonu, tespit edilen mağdur sayısı, katılan ülke ve bölge sayısı ile engellenen varlık miktarı açısından daha geniş kapsamlı bir örnek oldu.

ABD Mali Suçları Uygulama Ağı'nın Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık örgütleriyle bağlantılı dijital varlık yatırım dolandırıcılığı şüphesi taşıyan 12,7 milyar dolarlık finansal faaliyeti analiz etmesi de soruşturmaların fon akışları ile finansal kurumların raporlarını birlikte izlediğini gösterdi. Phnom Penh konferansında kabul edilen 11 ortak görev de uluslararası bilgi paylaşımı ve suç gelirlerinin engellenmesine odaklandı.