Binance hakkında İran yaptırımları kapsamındaki işlemler soruşturuluyor; 61 milyon dolarlık varlığa el koyma talebi

ABD’li yetkililerin, Binance’in İran yaptırımları kapsamındaki işlemleri kabul edip etmediğini soruşturduğu bildirildi. Ayrı bir hukuk davasında ise İran petrolü satışından elde edilen gelirle bağlantılı yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto varlığa el konulması talep edildi.

Bloomberg’in haberine göre Manhattan Federal Savcılığı ile Adalet Bakanlığı’nın ceza dairesi, Binance’in yaptırım kapsamındaki işlemlere bilerek izin verip vermediğini inceliyor. Adalet Bakanlığı ve Manhattan Federal Savcılığı soruşturma hakkında yorum yapmadı.

New York Güney Bölgesi Savcılığı, 14 Eylül’de el koyma talebini içeren dilekçeyi sundu. ABD Adalet Bakanlığı dilekçede, Çinli şirketler Blessed Trust ve Hexa Whale’in Binance hesaplarını kullanarak para transfer ettiğini ileri sürdü. Binance davada sanık olarak gösterilmedi.

Hukuk yoluyla el koyma, hükümetin suçla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü varlıkların kime ait olduğunun mahkemede karara bağlanmasını amaçlayan bir süreçtir. Dilekçedeki ifadeler, mahkeme karar verene kadar hükümetin iddiaları olarak değerlendirilmelidir.

Soruşturma haberinin arka planında Binance ile ABD Adalet Bakanlığı arasında 2023’te varılan anlaşma bulunuyor. Binance, kara para aklamayı önleme yasasını ihlal etmek de dahil olmak üzere federal suçlamaları kabul etti ve para cezası ile el koyma ödemeleri kapsamında toplam 4 milyar 316 milyon 126 bin 163 dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşma, üç yıl boyunca bağımsız bir uyum denetçisi atanmasını ve kara para aklamayı önleme ile yaptırım uyum programlarının geliştirilmesini de içeriyordu. Bağımsız uyum denetçisi, anlaşma uyarınca şirketin uyum programını inceleyen dış denetçidir.

Adalet Bakanlığı o dönemde, Ocak 2018 ile Mayıs 2022 arasında ABD’deki kullanıcılarla İran’da ikamet eden kullanıcılar arasında 898 milyon doları aşan işlem yapıldığını açıklamıştı. Bu, bakanlığın 2023 anlaşması sırasında paylaştığı bilgiydi.

Binance, Mart 2026’da Kongre’nin sorularına verdiği yanıtta İran’da ikamet eden kişilerin platformu kullanmasını yasakladığını; yaptırım taraması ve işlem takibi yürüttüğünü söyledi. Şirket, kendi incelemesinin ardından Hexa Whale hesabını Ağustos 2025’te, Blessed Trust hesabını ise Ocak 2026’da platformdan çıkardığını belirtti.

Bloomberg’in soruşturma haberi ile hukuk yoluyla el koyma talebi ayrı süreçler. Kamuya açıklanan bilgilerde soruşturmanın sonucu veya anlaşmanın ihlal edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor.