Kalshi, eski FBI ajanıyla ilk kara para aklamayı önleme ekibini kurdu

Kalshi, eski FBI ajanı Sean Fern’i işe alarak ilk kara para aklamayı önleme ekibinin başına getirdi. Tahmin piyasalarında içeriden öğrenenlerin ticareti ve piyasa manipülasyonu tartışmaları sürerken atılan bu adım, platformun finansal suçlarda kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Fern, FBI’ın uluslararası yolsuzluk soruşturma ekibinde özel soruşturmacı olarak çalıştı ve Brooklyn’de federal savcılık görevinde bulundu. Kalshi, Fern’in kolluk kuvvetleri, düzenleyici kurumlar ve şirketin üst düzey çalışanlarıyla iş birliği yaparak platformdaki şüpheli ve suç teşkil etme ihtimali bulunan faaliyetleri inceleyeceğini açıkladı.

Fern, NPR’ye verdiği röportajda “Burayı kara para aklamanın, yaptırımları delmenin veya dolandırıcılık yapmanın zor olduğu bir yer haline getirmek istiyorum” dedi. Müşterilerin kimliklerini ve fon kaynaklarını doğrulayacaklarını, yaptırım uygulanan taraflarla işlem yapılmasını önleyeceklerini ve şüpheli faaliyetleri tespit ettiklerinde kolluk kuvvetlerine bildireceklerini anlattı.

Bu işe alım, tahmin piyasalarının kullanımı arttıkça platformların gözetim ve finansal suçları önleme sistemlerini güçlendirme çabalarının bir parçası. Kalshi, şubat ayında tüm kullanıcılar için müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme kontrolleri uygulayacağını duyurmuştu. Şirket şimdi bu çalışmaları yürütecek özel bir ekip kurdu.

ABD’deki düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri, tahmin piyasası platformlarının kötüye kullanıldığı iddialarını soruşturdu. NPR, eski Temsilciler Meclisi üyesi George Santos’un Kalshi’deki piyasa manipülasyonu meselesiyle ilgili olarak düzenleyici kurumlarla uzlaşmaya vardığını bildirdi. Eski bir ABD askeri ve bir Google çalışanı ise Polymarket’te gizli bilgileri kullanarak kazanç sağladıkları iddiasıyla suçlandı.

Başkan Donald Trump’ın eski teleprompter sorumlusu da konuşma içeriğini önceden öğrenerek Kalshi’nin “bahsetme piyasası”nda işlem yaptığı iddiasıyla ağustos ayında düzenleyici kurumdan para cezası aldı. Başkan Trump’ın konuşma içeriğine önceden erişip Kalshi’de işlem yapıldığı iddiası daha önce TokenPost’ta da ele alınmıştı.

Tahmin piyasaları, seçim sonuçları veya spor müsabakaları gibi belirli olayların sonuçları üzerine işlem yapılmasına imkân tanıyan platformlardır. Seçimler ve politika kararları gibi bazı katılımcıların kamuya açık olmayan bilgilere erişebildiği alanlarda işlem yapılması, bilgi eşitsizliğinin kazanca dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

Kalshi sözcüsü Elizabeth Diana, bankalar ve hedge fonları gibi finans kuruluşlarının platformu daha fazla kullanmaya başlamasıyla finansal suçları önleme önlemlerini güçlendirme ihtiyacının arttığını söyledi. Kalshi, NPR’ye 250 çalışanı olduğunu ve önümüzdeki altı ay içinde çalışan sayısını iki katına çıkarmayı planladığını bildirdi.