ABD, Myanmar merkezli kripto dolandırıcılığı nedeniyle KNA'yı yaptırım listesine aldı

Amerikan Hazine Bakanlığı, Myanmar merkezli milis grup Karen Ulusal Ordusu’nu (KNA), kripto para dolandırıcılığı ve siber suç faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine aldı. 5’inde yapılan resmi açıklamaya göre, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), KNA’yı "sınır ötesi suç örgütü" olarak tanımladı ve örgütün lideri Saw Chit Thu ile oğulları Saw Htoo Eh Moo ve Saw Chit Chit’i aynı kapsamda yaptırım listesine ekledi.

OFAC’ın yaptığı açıklamaya göre, KNA özellikle ‘domuz kesimi’ (pig butchering) adı verilen bir kripto dolandırıcılık yöntemiyle milyonlarca dolarlık zarar verdikleri gerekçesiyle suçlanıyor. Bu yöntemde dolandırıcılar, kurbanlarıyla uzun süre güven ilişkisi kurarak gerçek dışı yatırım önerileri sunuyor ve yüksek meblağlarda para kaybı yaşanmasına neden oluyor. Hazine Bakanlığı, Amerika vatandaşlarının bu tür Myanmar kaynaklı dolandırıcılık faaliyetlerinden dolayı milyarlarca dolar zarar gördüğünü belirtse de net bir rakam paylaşılmadı.

Ayrıca Bakanlık, KNA’nın yalnızca siber finansal suçlarla değil, aynı zamanda insan kaçakçılığı ve uluslararası kaçakçılıkla da bağlantılı olduğunu ifade etti. KNA’nın, özellikle Tayland sınırındaki bölgelerde insan kaçakçılığı yoluyla çalıştırdığı kişiler aracılığıyla büyük çaplı dolandırıcılık ağlarını yönettiği bildiriliyor.

ABD hükümeti, Myanmar’daki askeri rejimin meşruiyetini tanımadığı diplomatik pozisyonunu sürdürerek ülkeye hâlâ Burma ismiyle atıfta bulunuyor. Uzun süredir bölgedeki silahlı çatışmalara karıştığı bilinen KNA’nın, son dönemlerde siber suçlara yoğun şekilde dahil olması nedeniyle uluslararası toplumun dikkatini üzerine çektiği belirtiliyor.

Son yıllarda ABD Hazine Bakanlığı, kripto paralarla bağlantılı tehdit unsurlarına karşı yoğun yaptırım uygulamaları başlatmış durumda. Bu kapsamda Ortadoğu merkezli terör örgütleri, yabancı kaynaklı siber çeteler ve gizlilik odaklı kripto mikser projelerinden biri olan Tornado Cash gibi yapılar hedef alınmıştı.

Öte yandan, FBI verilerine göre ABD vatandaşları 2024 yılı boyunca kripto para temelli dolandırıcılıklarda yaklaşık 9,3 milyar dolar kaybetti. Bu rakam, önceki yıla oranla yüzde 66 artış anlamına geliyor. En fazla zararı ise 2,8 milyar dolarla 60 yaş üstü bireyler yaşadı ve bu grup en büyük mağdur kitlesi olarak öne çıktı.

Blokzincir analiz firması TRM Labs, yalnızca 2023 yılı içinde ‘domuz kesimi’ adlı dolandırıcılıklarla 4,4 milyar doların üzerinde zarar yaşandığını ve bu suç yönteminin Güneydoğu Asya’daki insan kaçakçılığıyla birlikte organize şekilde yayıldığını belirtti.

OFAC tarafından getirilen son yaptırımlar, kripto paraların farklı suç biçimleriyle entegre edilerek *uluslararası ölçekte* kullanıldığını ve bu tehdide karşı daha sert adımlar atılması gerektiğini ortaya koyuyor. Hazine Bakanlığı ise Trump yönetiminin dijital suçlara karşı uyguladığı sıkı yaklaşımı sürdürerek bu tür faaliyetlere karşı daha kararlı bir politika benimsemeyi planlıyor.