Samourai Wallet kurucuları: ABD savcıları kritik delilleri gizledi

Samourai Wallet’in ortak kurucuları, ABD federal savcılarının önemli bilgileri gizleyerek dava açtığını iddia etti. Bu gelişme, kripto para karıştırıcı hizmetlerin yasal statüsüne ilişkin önemli bir tartışmanın sinyallerini veriyor.

5’inde, New York Manhattan’daki federal mahkemeye sunulan dilekçede, Samourai Wallet’in kurucularından Keonne Rodriguez ve William Hill’in avukatları, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı’nın(FinCEN) savcılara, Samourai Wallet uygulamasının FinCEN'e kayıt olma zorunluluğu bulunan bir ‘para hizmeti işletmesi(MSB)’ olarak değerlendirilmediğini altı ay önceden bildirdiğini belirtti. Ancak savcılığın bu bilgiyi geç açıklayıp, yaklaşık altı ay sonra ikiliye karşı ‘kayıtsız para transferi işletmek’ suçlamasında bulunduğu ileri sürüldü.

Avukatlar, savcılığın FinCEN ile olan bu yazışmaları sanıklarla geçen yıl 8 Mayıs’a kadar paylaşması gerektiğini, fakat bunun neredeyse bir yıl boyunca, 1 Nisan 2025’e kadar gizlendiğini vurguladı. Bu durum, ABD yargı sistemindeki ‘delil paylaşımı’ yükümlülüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirildi. *Yorum: Avukatlar, savunma hakkının ihlal edildiğini savunuyor.*

Rodriguez ve Hill, Şubat 2024’te izinsiz para transferi ve kara para aklama amacıyla iş birliği yapmakla suçlandı. Suçlamalar Nisan 2024’te kamuoyuyla paylaşıldı ve ikili aynı gün gözaltına alındı. Samourai Wallet aracılığıyla yaklaşık 2 milyar dolar (yaklaşık 2,9 trilyon TL) değerinde yasa dışı fonların aktarımına yardım ettikleri öne sürülüyor. Bu meblağın en az 100 milyon dolarlık (yaklaşık 1,46 milyar TL) kısmının karanlık ağ bağlantılı suç gelirleriyle ilişkilendirildiği bildiriliyor.

Ancak savunma tarafı, davadaki temel mesele olan MSB tanımıyla ilgili olarak savcılığın kendi iç yazışmalarını gündeme getirdi. Avukatlara göre, FinCEN’in sanal varlık departmanından Kevin O’Connor ve politika departmanından Lorena Valente, Samourai Wallet’in kullanıcıların özel anahtarlarını saklamadığı için fonları doğrudan kontrol etmediğini ve bu nedenle MSB olarak tanımlanamayacağını düşündüklerini belirtti.

Sanıklar şu anda kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor. Dava, kripto para cüzdan servislerinin düzenleyiciler tarafından nasıl sınıflandırılması gerektiği ve savcılık makamlarının şeffaf davranıp davranmadığı konusunda önemli bir hukuk mücadelesine sahne olacak gibi görünüyor.