Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
Blok zinciri

Google Add as a preferred source on Google

Kolombiya’da 42 milyon dolarlık kripto para aklama suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Bogotá’daki mahkemeye giren kimliği belirsiz ziyaretçi / TokenPost.ai

Kolombiya’da, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklama suçlamasıyla ABD’nin iadesini talep ettiği 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerden biri, kripto para işlemleriyle 42 milyon doları aklamakla suçlanıyor.

Kolombiya gazetesi El Heraldo, 21’inde Kolombiya savcılığı ile ABD makamlarının ortak operasyonunda Bogotá, Barranquilla, Cajicá ve Maicao’da 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yedi kişi için Porto Riko federal mahkemesi, Nasim Orfale Vásquez içinse New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi iade talebinde bulundu.

El Heraldo’nun ABD İç Gelir Servisi Suç Soruşturma Birimi’nin (IRS-CI) soruşturmasına dayandırdığı haberine göre Vásquez, 2018’den bu yana kripto para işlemleriyle yaklaşık 42 milyon doları transfer etmekle suçlanıyor. Diğer yedi kişi ise uyuşturucu kaçakçılığı örgütü ve kara para aklama dosyalarıyla bağlantılı olarak şüpheli gösterildi. Gözaltına alınanlar Kolombiya yasaları çerçevesinde iade sürecine tabi tutulacak.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#Kolombiya #Kripto Para #kara para aklama #iade #Uyuşturucu Kaçakçılığı

Most Popular

1
60.213 kullanıcıya 7.509.600 PP dağıtıldı; Predict.fun TGE ve token talebini erteledi
2
Tether'ın VisionPsy modeli Generative Bionics robotunda gösterildi
3
Bitcoin(BTC) için Coinbase(COIN)'de 61 günlük iskonto iddiası: Göstergeler 45 ve 63 gün arasında değişiyor
4
XRP 7’sinde 1,1518 doları gördü; çevrimiçi duyarlılık temmuzdan beri en zayıf seviyede
5
MEXC CEO'su çekimlerin düzenli sürdüğünü, Elliptic'in MEXC Global'i yeniden 'borsa' kategorisine aldığını öne sürdü
6
MEXC çıkışlı fonlar için OKX, Binance ve Gate'te yatırma kısıtı iddiası
7
MEXC-OKX transferinde USDT yatırma incelemesi iddiası; Star Xu, FinCEN kararına temkinli yaklaşıyor
8
AB, kripto varlıklarla yaptırımların aşılmasına karşı görev gücü kurdu
9
AB, Rusya yaptırımlarının kripto varlıklarla aşılmasına karşı çalışma grubu kurdu
10
MEXC, Elliptic’te ‘özel risk’ sınıflandırmasından çıkarıldı

Other related articles

390 milyar dolarlık dolandırıcılık bağlantılı fon tespit edildi: BAE 30 ülkeyle operasyon yürüttü

Kolombiya’da ABD’nin iade talebindeki 8 kişi yakalandı; bir şüpheli 42 milyon dolar taşıdı

Bitcoin Cash(BCH), 1 Saatte %3,14 Yükselerek 286 Dolara Çıktı

Yeni Kimchi memecoin’in piyasa değeri 10 milyon dolardan 190 bin dolara düştü

Ethereum 2.405 doları gördü, 2.400 doların üzerine çıktı

Category article

See more

Binance, Avrupa’daki bazı hesapların 31 Aralık 2026’da kapatılacağını bildirdi; ücretler 29 Kasım’da başlıyor

Bitcoin 75.704,24 dolarda, Ethereum 2.234,02 dolarda: Kripto piyasası zayıf

Şanghay'daki Solana (SOL) etkinliği durdurulacak; Binance Fransa hesapları 31 Aralık 2026'da kapanacak

Web3Auth, Keplr kurtarma adresini açıkladı; transferlerin saldırgan kaynaklı olmadığını bildirdi

Tom Lee: AI hisselerindeki yeniden değerleme aşırı; veri merkezi kaygıları talepten ayrı

Jensen Huang’ın, Çin istihbaratına devşirildiğinden şüphelenilen Alice Huang’la ilişkisi ABD notunda yer aldı

Keplr cüzdanındaki güvenlik olayından etkilenen varlıklar kurtarma cüzdanlarına aktarılıyor

Tesla (TSLA), teslim edilmemiş Cybertruck siparişleri için Teksas'ta ek vardiya planlıyor

Changpeng Zhao’dan kripto sektörüne birlik çağrısı: “İç çekişmeler anlamsız”

Keplr Wallet’ta bazı sosyal giriş hesaplarının özel anahtarları sızdı; kalan varlıkların taşınması önerildi

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1