Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
Blok zinciri

Google Add as a preferred source on Google

Milano yakınındaki araç kiralama şirketine kara para aklama soruşturması: 30 kişi gözaltında

Milano yakınlarında bir araç kiralama şirketinin önünde park etmiş araçlar / TokenPost.ai

Milano yakınlarında bir araç kiralama şirketinin organize suç örgütleri için kara para aklama merkezi olarak kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 30 kişi gözaltına alındı. La Stampa, Milano ve Monza’daki mali polis ekiplerinin soruşturma kapsamında 21 milyon avroyu aşan varlığa el koyduğunu bildirdi.

La Stampa’nın haberine göre savcılık, Flero’daki araç kiralama şirketinin sahte faturalar düzenlemek ve nakit iade sağlamak için kullanıldığı iddiasını araştırıyor. Sahte faturaların toplam tutarının 110 milyon avroyu aştığı, kripto varlıklar üzerinden uluslararası kara para aklama şüphesine konu tutarın ise 68 milyon avro olduğu aktarıldı.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#İtalya #Milano #kara para aklama #araç kiralama #kripto varlıklar

Most Popular

1
60.213 kullanıcıya 7.509.600 PP dağıtıldı; Predict.fun TGE ve token talebini erteledi
2
Tether'ın VisionPsy modeli Generative Bionics robotunda gösterildi
3
Bitcoin(BTC) için Coinbase(COIN)'de 61 günlük iskonto iddiası: Göstergeler 45 ve 63 gün arasında değişiyor
4
XRP 7’sinde 1,1518 doları gördü; çevrimiçi duyarlılık temmuzdan beri en zayıf seviyede
5
MEXC CEO'su çekimlerin düzenli sürdüğünü, Elliptic'in MEXC Global'i yeniden 'borsa' kategorisine aldığını öne sürdü
6
MEXC çıkışlı fonlar için OKX, Binance ve Gate'te yatırma kısıtı iddiası
7
MEXC-OKX transferinde USDT yatırma incelemesi iddiası; Star Xu, FinCEN kararına temkinli yaklaşıyor
8
AB, kripto varlıklarla yaptırımların aşılmasına karşı görev gücü kurdu
9
AB, Rusya yaptırımlarının kripto varlıklarla aşılmasına karşı çalışma grubu kurdu
10
MEXC, Elliptic’te ‘özel risk’ sınıflandırmasından çıkarıldı

Other related articles

Kolombiya’da uyuşturucu ve kripto para aklama suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Kolombiya’da 42 milyon dolarlık kripto para aklama suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı

İngiltere FCA’dan DeFi ve kripto varlık düzenlemeleri için görüş çağrısı

Kolombiya’da ABD’nin iade talebindeki 8 kişi yakalandı; bir şüpheli 42 milyon dolar taşıdı

Robinhood, Dubai’de 10 varlık sınıfına erişim sunmayı hedefliyor: Lansman 2027’de

Category article

See more

Tether, Juventus sermaye artırımına 28,8 milyon euro katkı planlıyor; mali tablo oylamasında çekimser kaldı

Riyad'ı hedef alan 2 Husi balistik füzesi imha edildi

[Öğleden Sonra Haber Özeti] Hong Kong kripto varlık raporlama yasasını kabul etti

Tesla (TSLA), teslim edilmemiş Cybertruck siparişleri için Teksas'ta ek vardiya planlıyor

6 yatırımda anapara aşıldı: Linda Xie'nin tamamı kripto şirketlerinden

Aralık'ta faiz artışı olmayabilir; Tom Lee AI hisselerindeki yeniden değerlemeyi aşırı buluyor

Schroders tahvil ürününe bağlı tokenlaştırılmış fonda asgari tutar 10.000 dolar

ABD'nin ekim TÜFE'si 10 Kasım'da açıklanacak; Elysium ana ağdan yaklaşık 4 hafta sonra özellik eklemeyi planlıyor

Starlink’in 4. nesil uyduları için 10 Tbps bağlantı hedefi

Strategy (MSTR), ‘dünyanın Bitcoin bankası’ vizyonunu açıkladı

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1