ABD’de 174 kişinin mağdur olduğu kripto yatırım dolandırıcılığı davasında Çinli zanlı ABD’ye iade edildi

Çin vatandaşı Zheng Zhao (44), 174 ABD vatandaşının mağdur olduğu kripto yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak Hollanda’dan ABD’ye iade edildi ve hâkim karşısına çıktı. ABD Adalet Bakanlığı, Zhao’nun Kamboçya merkezli bir dolandırıcılık ağı üzerinden yürütülen uluslararası kripto yatırım dolandırıcılığına katılmakla suçlandığını 23’ünde açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, suç ortakları ABD’deki mağdurlardan elde edilen 36,9 milyon doların üzerindeki parayı Bahamalar’daki Deltec Bank’a ait bir hesaba aktardı. Zhao ve suç ortaklarının, bu parayı Tether (USDT) stablecoin’ine çevirip Kamboçya’daki dijital varlık cüzdanlarına göndermek için banka yetkilileriyle koordinasyon sağladığı öne sürülüyor.

Zhao, kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandı. Suçlu bulunması hâlinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Adalet Bakanlığı, suç duyurusundaki iddiaların henüz kanıtlanmadığını ve sanığın suçluluğu ispatlanana kadar masum sayıldığını belirtti.