Nijerya’daki yatırım dolandırıcılığında 2,4 milyon doların hareketi ve kripto para aklama şüphesi

Interpol’ün koordinasyonunda yürütülen Serengeti III operasyonunda 1.462 şüpheli gözaltına alındı ve 105 milyon dolardan fazla yasa dışı fon geri alındı. Nijerya’daki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında ise suç geliri olduğu düşünülen 2,4 milyon dolardan fazla paranın hareket ettiği ve kripto paralar üzerinden aklandığına dair bulgulara ulaşıldı.

Interpol, operasyon sonuçlarını 22 Ekim’de açıkladı. 29 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyona Afrika’dan 20 ülke ve ABD’deki kolluk kuvvetleri katıldı. Soruşturmalar çevrim içi dolandırıcılık, fidye yazılımı, iş e-postalarının ele geçirilmesi (BEC) ve dijital şantaj gibi suçları kapsadı.

Kolluk kuvvetleri 10.909 kötü amaçlı ağı etkisiz hale getirdi ve siber suç örgütlerinin hedef aldığı 65.929 mağduru tespit etti. Suç faaliyetleriyle bağlantılı kayıplar 385 milyon doları aştı. Kayıp ve geri alınan fon tutarları ayrı hesaplamalardır.

Kripto para aklama şüphesine ilişkin bulgular, Nijerya’daki uluslararası yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında ortaya çıktı. Mesajlaşma uygulamaları üzerinden tanıtılan olayda bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada 2,4 milyon dolardan fazla şüpheli fonun hareket ettiği belirlendi. Interpol, bu tutarın önemli bölümünün kripto para işlemleri üzerinden aklandığını açıkladı.

Nijerya’daki oltalama ve iş e-postalarının ele geçirilmesi vakası ayrı bir soruşturma kapsamında incelendi. Yazılım hesaplarının giriş bilgileri çalındı, yaklaşık 2,1 milyon e-posta adresi toplandı ve bir şüpheli gözaltına alındı. Kolluk kuvvetleri, suç gelirleriyle satın alındığından şüphelenilen lüks araçlara da el koydu.

Angola’da yasa dışı iki kripto para madenciliği tesisi dağıtıldı. Dokuz şüpheli gözaltına alınırken 2.000’den fazla madencilik cihazına ve altı yasa dışı elektrik dönüştürme tesisine el konuldu. Interpol, el konulan elektrik tesislerinin değerinin 1 milyon doları aştığını bildirdi.

Uganda’da Asyalı mağdurları hedef alan yatırım ve emeklilik dolandırıcılığı şebekelerinden ikisi dağıtıldı, 365 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Soruşturmaya göre dolandırıcılıkta hazır metinlerle yapılan telefon aramaları, sahte işlem platformları ve gerçeği yansıtmayan internet siteleri kullanıldı.

Operasyonda tespit edilen kripto para bağlantılı vakalar, Nijerya’daki yatırım dolandırıcılığında fonların aklandığı şüphesi ile Angola’daki yasa dışı madencilik tesislerine yönelik baskın oldu. Operasyon kapsamında geri alınan toplam tutarın ne kadarının kripto paralardan oluştuğu açıklanmadı.

Interpol, ayrı bir uluslararası iş birliği operasyonu olan Jackal IV kapsamında daha önce 58 kişiyi gözaltına almıştı. Batı Afrika’daki organize suç ağlarını hedef alan bu operasyonun kapsamı ve süresi Serengeti III’ten farklıydı.

Interpol, Serengeti III kapsamında soruşturmaları sürdürüyor. Kolluk kuvvetleri yeni şüphelileri ve suç gelirlerini takip ederken el konulan dijital delilleri de inceliyor.