Bithumb 3 şirkete yatırma ve çekme kısıtlaması getirdi; FIU 2 platform için erişim engeli istedi

Bithumb, TetherMax, SuperTrust ve Aegis Ventures ile yapılan işlemlerde yatırma ve çekme kısıtlaması getirdi. Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU) ise TetherMax ve SuperTrust’un internet siteleri ile uygulamalarına erişimin engellenmesini talep etti.

NewsPim, FIU’nun talebini 30 Ekim’de bildirdi. Haberde iki şirket, kayıt dışı kripto varlık hizmet sağlayıcıları olarak nitelendirildi.

Erişim engeli talebi, engelin fiilen uygulandığı anlamına gelmiyor. Erişim konusunda ilgili Yayın Medyası ve İletişim İnceleme Komisyonu inceleme yaptıktan sonra karar verecek.

Talep, iki şirketin kayıt dışı faaliyet gösterdiğine ilişkin yargı kararı verildiği ya da ceza sürecinin kesinleştiği anlamına da gelmiyor. Şu ana kadar erişim engeli uygulandığını gösteren bir bilgi bulunmuyor.

Bithumb, 30 Ekim tarihli duyurusunda TetherMax, SuperTrust ve Aegis Ventures’ı yatırma ve çekme işlemleri dahil işlem kısıtlaması kapsamına aldı. Upbit’in kayıt dışı işletmelere ilişkin bilgilendirme sayfasında da üç şirket yer aldı.

Borsaların yatırma ve çekme kısıtlamaları, bu şirketlerle kripto varlık transferlerini kapsıyor. İnternet sitelerine ve uygulamalara erişim talebi ise çevrim içi erişim yollarını inceleyen ayrı bir süreç.

Haberlere göre Aegis Ventures, kripto varlık faaliyetlerinde kullanılan bir internet sitesi veya uygulaması bulunmadığı gerekçesiyle erişim engeli talebinin dışında kaldı. Şirketin genel internet sitesi ise erişime açık.

TokenPost, daha önce TetherMax ve SuperTrust’a yönelik erişim engeli talebini haberleştirmişti. Bu gelişmedeki yeni adım, Bithumb’ın üç şirketi işlem kısıtlaması kapsamına alması oldu.

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, 13 Ekim tarihli açıklamasında daha önce talep edilen 27 internet sitesi için ilgili komisyonun incelemesinin ardından erişim engeli veya kullanımın sonlandırılması kararı verildiğini bildirdi. Söz konusu inceleme 6-7 Ekim’de yapıldı.

Daha önce karara bağlanan 27 site, 30 Ekim’de erişim engeli talebi haberleştirilen iki şirketten ayrı bir konuyu oluşturuyor. İki şirkete ilişkin talep henüz inceleme aşamasında.

Finansal Hizmetler Komisyonu, 13 Ekim tarihli açıklamasında Google ve Apple uygulama mağazaları üzerinden kayıt dışı işletmelerin uygulamalarının Güney Kore’de yeni kurulmasının ve güncellenmesinin de engellendiğini belirtti. Kullanımın sonlandırılması ve ülkeden erişimin engellenmesi, sunucuların veya işletmecilerin ülke içinde ya da dışında bulunmasına göre uygulanıyor.

Belirli Finansal İşlem Bilgilerinin Raporlanması ve Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlamadan önce FIU’ya kayıt yaptırması gerekiyor. Yurt dışında kurulu şirketler de Güney Kore’deki kullanıcılara hizmet veriyorsa aynı kanun kapsamına girebiliyor.

FIU, kayıt dışı faaliyet için yasal cezanın beş yıla kadar hapis veya 50 milyon wona kadar para cezası olduğunu bildirdi. Bu bilgi, söz konusu şirketler hakkında cezanın kesinleştiği anlamına gelmiyor.

FIU, kayıt dışı sağlayıcıların mali otoritelerin denetimi dışında kalabileceğini ve kullanıcı koruma önlemlerinin yetersiz olabileceğini açıkladı. Ayrıca kişisel verilerin sızması, siber saldırı ve kara para aklama amacıyla kullanılma risklerine dikkat çekti.

FIU’nun kayıtlı kripto varlık hizmet sağlayıcıları listesinde 30 Eylül itibarıyla 28 şirket bulunuyor. FIU, 14 Ekim tarihli açıklamasında ayrıca bir mağduriyet bildirimi olmasa da kayıt dışı faaliyet tespit edildiğinde inceleme talep edeceğini, yeni şirketler veya alternatif siteler belirlenirse ek inceleme isteyeceğini duyurdu.