Haberler 
Coin Bilgisi 
Hakkımızda 
Hindistan, Cammu Keşmir bölgesindeki *kripto para* işlemlerine yönelik gözetimini artırma kararı aldı. Economic Times'ın 24’ünde (yerel saatle) aktardığına göre, Hindistan hükümeti *kara para aklama* ve *yasa dışı finansman* riskleri sebebiyle bu bölge ile çevre sınır hatlarındaki işlemleri yakından izlemeleri için *kripto para borsaları*na talimat verdi.
Bu kararın arkasında, kısa süre önce Keşmir’in Pulwama bölgesinde yaşanan saldırıların ardından yükselen güvenlik endişeleri yatıyor. Yaşanan gelişmelerin ardından Solana(SOL) gibi platformlarda ‘Pulwama’ ve ‘Operation Sindoor’ adlarını taşıyan yeni *token’lar* ortaya çıktı.
Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU-IND), bazı yerli *kripto para borsaları*na olası riskli faaliyetler konusunda özel uyarılarda bulundu. Özellikle *kişisel cüzdanlar* üzerinden yapılan işlemler, daha sıkı takibe alınmış durumda. Bu cüzdanlar, borsa veya saklama kurumu kullanmadan doğrudan kullanıcılar arasında transfer yapılmasına imkan sağlayarak, yasa dışı fonların izinin sürülmesini zorlaştırıyor.
Konuya yakın bir yetkili, mevcut önlemlerin genel şüpheli işlemlerden çok, *sınır bölgelerindeki transfer*lere odaklandığını belirtti.
Tıpkı bankalar gibi, *kripto para borsaları* da şüpheli işlem raporlarını düzenli olarak FIU’ya bildirmek zorunda. Son bir yılda çekim işlemlerine yönelik düzenlemeler sıkılaştırıldı ve *kripto paraların izlenmesini zorlaştıran yapısı* göz önünde bulundurularak, para hareketlerine dair daha ayrıntılı bilgi sunulması talep edilmeye başlandı.
Bazı Hint borsaları ise, *çekim işlemi* öncesinde fonların aktarıldığı Binance cüzdanının gerçekten kullanıcıya ait olduğunu doğrulayan uygulamalar geliştirdi. Ancak fonların *Binance*’e ulaştıktan sonra denetimin zorlaşması ve akabindeki transferlerin takip edilememesi büyük bir risk olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, *uluslararası kripto para transferleri*ne yönelik küresel çapta bağlayıcı bir düzenleme henüz oluşturulabilmiş değil.
Öte yandan, Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI), *alternatif yatırım fonları* (AIF) için fon yöneticilerine kara para aklama ve terör finansmanı risklerini azaltmak amacıyla daha kapsamlı bir gözetim uygulamaları çağrısında bulundu.
Yorum 0