Xinbi Guarantee, 84 milyar dolarlık kripto para aklama skandalıyla gündemde

ABD’nin Colorado eyaletinde kayıtlı olan ve organize suç örgütü tarafından işletilen Xinbi Guarantee adlı platformun, yaklaşık *84 milyar dolar* tutarındaki yasa dışı fonu akladığı ortaya çıktı. *Elliptic* adlı blokzincir analiz şirketinin raporuna göre, Xinbi Guarantee 2022’den bu yana *Telegram* üzerinden faaliyet gösteren büyük bir *kripto para karaborsasını* işletiyordu.

Çinli kullanıcıları hedef alarak hem *Telegram* tabanlı hizmet sunan platform, hem de Colorado eyaletine kayıtlı olduğunu öne sürerek *meşruluk algısı* yaratmaya çalıştı. Xinbi Guarantee’nin başlıca işlem aracı ise *Tether(USDT)* oldu. Yalnızca 2024’ün son çeyreğinde, bu platform aracılığıyla *1 milyar dolardan* fazla fon hareketi gerçekleşti.

Platformun yasa dışı işlemleri, *WazirX* isimli Hindistan merkezli kripto para borsasında gerçekleşen *235 milyon dolarlık* hack olayına kadar uzanıyor. Rapora göre, bu saldırıyla ilişkilendirilen *Kuzey Koreli hackerlar*, Xinbi Guarantee aracılığıyla elde ettikleri paraları akladı.

Zamanla kullanıcı sayısı hızla artan platformun, *2024’ün Ağustos ayında* 119 bin olan aktif kullanıcı sayısı günümüzde *233 bine* yükseldi. Xinbi Guarantee yalnızca kripto para işlemlerine değil, sahte kimlik belgeleri, çalıntı kişisel veriler ve sahte dökümanların ticaretine de aracılık etti. Dahası, insan ticareti kapsamına giren *fuhuş, şantaj, yumurta bağışı ve taşıyıcı annelik* gibi yasa dışı faaliyetler de platform üzerinden gerçekleştirildi.

Şirketin 2022’de *Aurora, Colorado*’da resmi kaydı yapılmıştı. Ancak, 2025 başında zorunlu raporlamaların yapılmaması nedeniyle ‘suç’ statüsüne dönüştü. Bu durum, *ABD şirket kayıt sisteminin* uluslararası suç şebekeleri tarafından kötüye kullanılabileceği yönündeki kaygıları artırdı.

Rapora tepki olarak *Telegram*, Xinbi Guarantee’ye bağlı tüm kanalları hızla kapattı. Benzer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olan *Huione Guarantee* gibi platformların grupları da engellendi. *Uzmanlara göre*, bu tarz önlemler olumlu olsa da, *daha güçlü ve uluslararası çapta koordineli bir mücadeleye* ihtiyaç duyuluyor.