Avrupa'da 'mafia kripto para bankası' çökertildi: 17 kişi gözaltında

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yürütülen bir operasyonla, şüpheli bir kripto para ağını yönettiği tespit edilen 17 kişi ‘mafia kripto para bankası’ adı verilen yasadışı bir yapı kapsamında gözaltına alındı. 14’ünde (yerel saatle) Europol tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kişiler Ocak ayında yakalandı ve toplamda 21 milyon avro (yaklaşık 343 milyar Kore wonu) değerinde kripto para üzerinden yasa dışı para aklama faaliyeti yürüttükleri belirlendi. Söz konusu paranın Çin ve Orta Doğu merkezli organize suç örgütlerine ait olduğu belirtildi.

Europol, yapılan resmi duyuruda, bu şebekenin yasa dışı göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı farklı gruplar için izlenmesi zor yöntemlerle finansal hizmet sunduğunu bildirdi. İspanyol Ulusal Polisi, zanlıların ‘hawala’ adı verilen resmi olmayan bir havale sistemini kullanarak para transferi yaptığını, bazı durumlarda ise ödeme yönteminin doğrudan kripto para olduğunu açıkladı.

Operasyon kapsamında 15 kişi İspanya’da, 1 kişi Avusturya’da ve 1 kişi Belçika’da olmak üzere toplam 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sırasında ele geçirilen varlıkların toplam değeri 4,5 milyon avroya (yaklaşık 73 milyar Kore wonu) ulaştı. Bu varlıklar arasında kripto para, nakit, 18 araç, 4 pompalı tüfek ve elektronik cihazlar yer alıyor. Özellikle, 183 bin avro (yaklaşık 267 milyon Kore wonu) değerinde kripto paraya ve 421 bin avro (yaklaşık 615 milyon Kore wonu) nakit paraya el konuldu. Şüphelilerle bağlantılı toplam 77 banka hesabındaki varlıklar da donduruldu.

İspanya’daki bazı medya organları, söz konusu yapıyı ‘mafia kripto para bankası’ olarak adlandırarak, bu sistemi oldukça gelişmiş ve gizli bir yapıda çalıştığını aktardı. Ayrıca ele geçirilen lüks saatler, marka çantalar ve purolar gibi lüks eşyaların toplam değeri 876 bin avro (yaklaşık 1 milyar 279 milyon Kore wonu) olarak açıklandı.

Yetkililer, bu operasyonun Avrupa’da hawala temelli yasa dışı finans hareketlerinin kapsamını net şekilde yansıttığını ifade ederek, bundan sonra kripto paralarla ilgili kara para aklama girişimlerine karşı daha sıkı denetimlerin uygulanacağını belirtti.