ABD Adalet Bakanlığı, 263 milyon dolarlık kripto soygununda 12 kişiyi daha suçladı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı(DOJ), toplam değeri 263 milyon dolar olan kripto para hırsızlığı ve kara para aklama davasıyla ilgili olarak 12 kişiyi daha suçladı. Bu dava, 2023 Ekim’inde başlayan ve mağdurlardan 4.100’den fazla Bitcoin(BTC) çalınmasını da içeren organize bir siber suç zinciriyle ilgili.

15’inde paylaşılan Adalet Bakanlığı basın bültenine göre, suçlanan kişilerin çoğu 18 ile 22 yaşları arasındaki Kaliforniya kökenli gençlerden oluşuyor ve ‘Goth Ferrrari’, ‘The Accountant’ gibi takma adlar kullanıyorlardı. Suçlamaların merkezindeki isim olan Malone Lam, 2024 yılı 18 Ağustos’ta Genesis’in alacaklılarından yasa dışı biçimde Bitcoin almakla suçlandı. Lam’in tek bir girişimde 230 milyon dolar değerinde kripto parayı çaldığı iddia ediliyor.

Bakanlık, suçluların hackleme, telefon dolandırıcılığı, konutlara izinsiz giriş ve soğuk kripto para cüzdanı hırsızlığı gibi eylemleri organize bir şekilde gerçekleştirdiğini belirtti. Bazı zanlıların mağdurların iCloud hesaplarına sızarak hareketlerini takip ettiği, ardından Marlon Ferro adlı suç ortağının elde edilen bilgilerle kurbanların evlerine girerek donanım cüzdanlarını çaldığı ortaya çıktı.

Şüpheliler, izlerini gizlemek için kripto para karıştırıcılar, VPN servisleri ve ‘peel chain’ adlı bir işlem yöntemini kullandı. Peel chain yöntemi, fonların çok sayıda cüzdan arasında küçük dilimlere bölünerek aktarılmasını içeriyor ve kripto hareketlerinin takibini oldukça zorlaştırıyor.

Elde edilen yasa dışı kazançlar lüks gece kulüplerinde düzenlenen partilere (500 bin dolara varan harcamalar), 28 adet süper otomobilin alımına (toplamda 3,8 milyon dolar), ayrıca lüks çantalar, saatler ve kıyafetlerin satın alınmasına harcandı. Ayrıca, bazı zanlılar sahte kimlik belgeleri kullanarak ev ve özel jet kiralamalarında da bu fonları kullandılar.

Söz konusu federal dava, organize suçlara karşı uygulanan RICO yasası kapsamında değerlendiriliyor ve elektronik dolandırıcılık ile kara para aklama suçlarıyla birleştirilerek sürdürülüyor. Suçlanan kişilerden birkaçı halihazırda tutuklandı, ancak ikisinin şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde saklandığı bildirildi.