13 kişi gözaltına alındı: Malezya polisi sahte kripto para borsası dolandırıcılığını soruşturuyor

Malezya polisi, sahte bir kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yaptıkları şüphesiyle 4'ünde 13 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı. Polis, şüphelilerin romantik yakınlık ve yüksek kazanç vaadiyle Çin vatandaşlarını para göndermeye yönlendirdiğini düşünüyor.

Bernama'nın haberine göre polis, Melaka'daki Kota Syahbandar bölgesinde bulunan bir eve baskın düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında 24 ila 36 yaşlarında 11 Çinli erkek, bir Çinli kadın ve bir Tayvanlı erkek bulunuyor.

Polis, şüphelilerin Telegram, QQ Chat ve Soul gibi mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarında Çin vatandaşlarıyla iletişime geçtiğini düşünüyor. Şüpheliler, yakınlık kurup yüksek kazanç vaat ederek kişileri gerçekte var olmayan bir borsaya para göndermeye yönlendirmekle suçlanıyor.

İlk soruşturmada şüphelilerin Şubat-Eylül 2025 arasında Filipinler, Tayvan, Laos ve Çin'den uçakla Malezya'ya geldiği belirlendi. Polis, turist vizesiyle ülkeye giren şüphelilerin baskın yapılan yerde yaklaşık üç aydır faaliyet gösterdiğini değerlendiriyor. Baskında 12 dizüstü bilgisayar, bir masaüstü bilgisayar, 26 cep telefonu ve bir internet yönlendiricisine el konuldu. Mağdurların toplam kaybı soruşturuluyor.

Polis, şüpheli telefon numaraları ve banka hesaplarının Semak Mule üzerinden kontrol edilmesini, dolandırıcılık mağduriyetinde ise Ulusal Dolandırıcılık Müdahale Merkezi'ne (NSRC) 997 numarasından ulaşılmasını istedi. 13 şüpheli, Malezya Ceza Kanunu'nun 420. maddesi ve Göçmenlik Yasası'nın 15(1)(c) maddesi kapsamında yürütülen soruşturma için 8'ine kadar gözaltında tutulacak.