Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan Nijerya'da Gözaltına Alındı, ABD Müdahale Etti

Tigran Gambaryan’ın Nijerya’da tutuklanması, kripto para sektöründe yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

23 Mart 2024’te, eski ABD federal ajanı ve Binance’in küresel soruşturma birimi başkanı olan Tigran Gambaryan, Nijerya’nın Abuja kentinde gözaltına alındı. Gambaryan, Binance’in Doğu Afrika bölge yöneticisi Nadeem Anjarwalla ile birlikte yerel hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gitti ancak beklenmedik bir şekilde yetkililer tarafından alıkonuldu ve yüksek miktarda para cezası talebiyle karşı karşıya kaldı.

Binance, ABD Adalet Bakanlığı ile 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmasına rağmen, Nijerya hükümeti borsayı ülkenin para birimi naira’nın değer kaybında sorumlu bularak ek yaptırım uygulamak istedi. Sonuç olarak Gambaryan ve Anjarwalla haftalarca gözaltında tutuldu. Anjarwalla bir süre sonra kaçmayı başarırken, Gambaryan hapiste kaldı.

Gambaryan, uluslararası çapta tanınan bir kripto suçları uzmanı olarak biliniyor. Daha önce ABD Gelir İdaresi Suç Soruşturma Birimi'nde (IRS-CI) çalışarak Bitcoin blok zinciri analizine dayalı takip yöntemleri geliştirdi. Silk Road soruşturması, AlphaBay’in kapatılması ve Welcome to Video operasyonu gibi büyük çaplı davalarda önemli rol oynadı.

Ancak Binance’e katılmasıyla birlikte durumu değişti. Şirket, küresel düzenleyicilerin yoğun incelemesi altına girerken, Nijerya hükümeti tarafından doğrudan hedef alındı. Nisan 2024’te Gambaryan hakkında kara para aklama suçlamasıyla resmi iddianame hazırlandı ve ardından aylarca Nijerya’nın Kuje Hapishanesi’nde tutuldu. Zorlu koşullar altında, sıtma ve ciddi bir omurga rahatsızlığı geçirerek sağlık durumu hızla kötüleşti.

ABD hükümetinin müdahalesi başlangıçta gecikmeli oldu. Biden yönetimi, Binance’i çevreleyen yasal sorunlar nedeniyle ihtiyatlı bir tutum sergiledi. Ancak zaman içinde Kongre üyeleri, sektör temsilcileri ve eski meslektaşları Gambaryan’ın serbest bırakılması için baskı yapmaya başladı.

Sonunda, ABD’li yetkililerin temasları ve Beyaz Saray’daki üst düzey müzakerelerin ardından Ekim 2024’te Gambaryan sağlık durumunun kötüleşmesi sebebiyle serbest bırakıldı. Binance’in sağladığı özel uçakla ABD’ye dönen Gambaryan, hemen acil bir omurga ameliyatına alındı ve şu anda iyileşme sürecinde.

Bu olay, kripto para şirketleri ve düzenleyiciler arasındaki gerilimin bireylerin özgürlüğü ve güvenliğine kadar uzanabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Nijerya hükümeti Binance aleyhindeki yasal süreçleri sürdürürken, Gambaryan da maruz kaldığı durumu uluslararası arenada duyurmak ve hukuki mücadele vermek için harekete geçti.