Hong Kong'da kriptoyla 196 milyar wonluk kara para aklama ağı çökertildi

Hong Kong polisi, kripto para ve 500'den fazla sahte hesap kullanarak gerçekleştirilen sınır ötesi bir *kara para aklama* şebekesini gün yüzüne çıkardı. Soruşturma kapsamında toplam 1,18 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 196 milyar Kore wonu) değerinde para akladıkları iddia edilen 12 kişi, 15 Mayıs’ta Hong Kong ve Çin anakarasında gözaltına alındı.

Yerel medya Hong Kong Commercial Daily’nin haberine göre, şüpheliler yasa dışı gelirleri almak üzere üçüncü şahısları kullanarak çok sayıda banka hesabı açtırdı ve bu hesaplar aracılığıyla kripto paralara dönüştürerek fonları izlenemez hale getirmeye çalıştı. Şebekenin Mong Kok bölgesindeki bir apartman dairesini merkez olarak kullandığı belirtildi. Elde edilen gelirin en az 1,2 milyon Hong Kong dolarlık kısmının (yaklaşık 17,5 milyar won) 58 farklı dolandırıcılık vakasıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Bu tutuklamalar, polis tarafından günlerce sürdürülen gizli operasyonun ardından gerçekleşti. 15 Mayıs’ta Mong Kok’taki merkezden ayrılan iki zanlı, bir banka ve ATM üzerinden işlem yaptıktan hemen sonra Tsim Sha Tsui bölgesindeki bir kripto para döviz bürosunda nakit dönüşüm yaparken yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde bulunan yaklaşık 770 bin Hong Kong doları (yaklaşık 1,14 milyar won) değerindeki nakit paraya da delil olarak el konuldu. Kalan 10 şüpheli ise kısa süre sonra tespit edilerek gözaltına alındı.

Hong Kong polisi operasyon kapsamında 1,05 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 1,53 milyar won) nakit paranın yanı sıra 560’tan fazla ATM kartı, birçok cep telefonu, banka evrakları ve kripto para işlem kayıtlarına el koydu. Hong Kong Polis Teşkilatı Suç Soruşturma Dairesi Başkomiseri Cha Ka Luen, zanlıların yalnızca kendi adlarına değil, aile ya da arkadaşları adına açılan banka hesaplarını da kullanarak paraları gizlemeye çalıştıklarını belirtti.

2024 yılı itibarıyla Hong Kong’da dolandırıcılık şikayetleri geçen yıla kıyasla *%12 artış* gösterdi ve dolandırıcılıkla bağlantılı tutuklama sayısı 10 binin üzerine çıktı. Tutuklananların önemli bir bölümünün sahte isimle açılmış hesaplar aracılığıyla suçlara bulaştığı tespit edildi. Bu durum, yerel yönetimin *AML(mali dolandırıcılığı önleme)* düzenlemelerini sıkılaştırmasına rağmen suç örgütlerinin dijital varlıkları kullanarak yasa dışı para transferlerine devam ettiğini ortaya koyuyor.

Bu geniş kapsamlı operasyon, Hong Kong’un uluslararası bir *kripto para merkezi* olma hedefi doğrultusunda kripto düzenleyici yapısını yeniden inşa ettiği bir dönemde gerçekleşti. Nisan ayında Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu(SFC), kripto para ‘staking’ hizmetlerini hedef alan yeni düzenlemeler getirmiş, Şubat ayında ise piyasa erişimi, ürün çeşitliliği ve altyapı gelişimini içeren kapsamlı bir reform yol haritası açıklamıştı. Bu adımlar, tüketici korunmasını güçlendirmek ve sektörel büyümeyi sağlamak amacıyla uygulanıyor.