456.602 USDT için aşk dolandırıcılığı bağlantılı müsadere davası

ABD federal savcılığı, aşk dolandırıcılığıyla bağlantılı kripto yatırım dolandırıcılığında mağdur edilen kişilerle ilişkili olduğu düşünülen 456.602 Tether (USDT) için sivil müsadere talep etti. ABD Adalet Bakanlığı (U.S. Department of Justice) açıklamasında varlıkların tahmini değerini 456.602 dolar (yaklaşık 614,13 milyon Güney Kore wonu) olarak belirtti.

Massachusetts Bölgesi ABD Savcılığı (U.S. Attorney’s Office for the District of Massachusetts), 9 Kasım’da (yerel saatle) Boston federal mahkemesinde sivil müsadere davası açtığını duyurdu. Dava, Massachusetts, Ohio ve Kaliforniya’da yaşayan üç kişinin zararlarıyla bağlantılı fonların aktarıldığı iki cüzdanı kapsıyor.

Dava dilekçesinde, mağdurların flört siteleri, Facebook ve Xiaohongshu gibi platformlarda tanıştıkları kişilerin yönlendirmesiyle kripto yatırımı yapmaya teşvik edildiği belirtildi. Savcılığın iddiasına göre sahte yatırım platformları kazanç elde edilmiş izlenimi verdi; ancak gönderilen fonlar, bir borsanın saklama hizmetinde bulunmayan cüzdanlara aktarıldı.

Mağdurlar para çekmeye çalışınca kendilerinden önce vergi veya ücret ödemeleri için ek para gönderilmesi istendi. Adalet Bakanlığı, dilekçede anlatılan olayların iddia niteliğinde olduğunu belirtti.

Dilekçeye göre Massachusetts’in Norwood kentinde yaşayan bir kişi, Ağustos-Ekim 2024 arasında 26 işlemle 1.889.223 dolar (yaklaşık 2 milyar 541 milyon won) değerinde kripto varlık gönderdi. İlk 13 işlemde Bitcoin (BTC) yolladı; sonraki 13 işlemde ise para çekme ücreti talep edilince stablecoin satın alıp gönderdi. Dilekçede bu kişinin gönderdiği belirtilen tutar, mevcut müsadere talebini aşıyor.

Kaliforniya’da yaşayan bir kişi, Xiaohongshu’da tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle bir yatırım uygulaması kurdu; ardından banka havalesi ve kripto varlık transferleri yaptı. Dilekçede, para çekme talebine karşı platformun kazancın yüzde 10’unun önceden vergi olarak ödenmesi gerektiğini bildirdiği ve süre içinde ödeme yapılmazsa hesabın dondurulacağı uyarısını gönderdiği aktarıldı.

Dilekçeye göre Tether’in ihraççısı, soruşturma makamlarının talebi üzerine ilk cüzdanı Ocak 2025’te, ikinci cüzdanı ise ertesi ay dondurdu. Soruşturmacılar aynı yılın eylül ayında el koyma emri aldı; ihraççı kasımda varlıkları ABD hükümetinin yönettiği bir cüzdana aktardı.

El koyma, soruşturma makamlarının varlığı güvence altına aldığı aşamayı; müsadere talebi ise varlığın devlete geçirilmesi için mahkemeye başvurulmasını ifade ediyor. Adalet Bakanlığı, üçüncü tarafların varlık üzerinde hak iddia edebileceğini ve bu iddialar çözülmeden varlığın devlete devredilip mağdurlara iade edilemeyeceğini belirtti. Bu nedenle talep edilen tutar, mağdurlara ayrı ayrı ödenecek veya hâlihazırda ödenmiş miktar anlamına gelmiyor.

Talep edilen miktar, Adalet Bakanlığının açıklaması ile dava dilekçesinde farklı görünüyor. Bakanlık açıklamasında 456.602 USDT belirtilirken dilekçede iki cüzdanın bakiyesi sırasıyla 398.889,105675 ve 57.703,699757 USDT olarak veriliyor. Dilekçedeki toplam 456.592,805432 USDT; açıklamadaki miktardan 9,194568 USDT daha az.

Massachusetts Bölgesi ABD Savcılığı, 2 Mart’ta da ayrı bir aşk dolandırıcılığı dosyası kapsamında 327.829,720952 Tether için sivil müsadere talep etmişti. O tarihteki açıklamada varlıkların tahmini değeri 327.829 dolar (yaklaşık 440,93 milyon Güney Kore wonu) olarak verilmişti.