Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
Blok zinciri

Google Add as a preferred source on Google

Hong Kong polisi, kripto OTC üzerinden kara para aklama şüphesiyle 22 kişiyi gözaltına aldı

Hong Kong'daki bir OTC mağazasının tezgâhında duran nakit desteleri / TokenPost.ai

Hong Kong polisi, kripto para tezgâh üstü (OTC) işlemlerini kullanan bir kara para aklama örgütünü ortaya çıkararak 22 kişiyi gözaltına aldı. Ming Pao, polisin bu yıl ağustos-ekim döneminde aklanan miktarı 150 milyon Hong Kong dolarının üzerinde tahmin ettiğini bildirdi.

Ming Pao'nun aktardığı polis soruşturmasına göre örgüt, bu yıl ağustosta faaliyete başladı. Çin ana karasından kişiler Hong Kong'a getirilerek başkaları adına banka hesabı açmaya yönlendirildi. Suç gelirleri bu hesaplardan nakit çekildikten sonra örgütün işlettiği kripto OTC mağazalarına aktarıldı ve alım satım işlemleriyle aklandı.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#Hong Kong #Kripto Para #OTC #kara para aklama #polis operasyonu

Most Popular

1
Morpho’da PRIME teminatlı kredi piyasasına yatırılan tutar 450 milyon doları aştı
2
DriveWealth Avrupa iştiraki MiCA izni aldı, hizmetleri 2027’de başlatmayı planlıyor
3
Google, Gemini 4 Carbon'u kullanıma sunmaya başladı: API ile küresel erişim
4
37,8 milyar dolara ulaşan tokenleştirilmiş fonlarda Hazine türü ilk sırada; 7 Ekim’de DeFi payı %0,4
5
Bitcoin, CPI açıklaması sonrası gün içinde 72.787 dolara geriledi; 24 saatte 632 milyon dolarlık likidasyon
6
Bitcoin(BTC) 1 saatte 22,96 milyon dolarlık long tasfiyesi gördü, fiyat yüzde 1,52 düştü
7
Anthropic, 12 Kasım'dan itibaren desteklenmeyen bölgelerdeki kullanıcılara ve bu bölgelerce kontrol edilen şirketlere Claude kısıtlaması getiriyor
8
Alta, bankalar ve ödeme şirketleri için blokzincir geliştirmek üzere 47,5 milyon dolar Seri A yatırımı aldı
9
Initia'da GCP anahtarı sızıntısı: 3,27 milyon dolar saldırganın adresine aktarıldı
10
Bitcoin 73.000 doların altına geriledi; 24 saatte 705 milyon dolarlık likidasyon

Other related articles

NEAR Protocol (NEAR) 1 saatte %3,66 yükselerek 3,77 dolara çıktı

7 günde -1,8σ: Bitcoin analist duyarlılığı ‘belirgin düşüş’ bölgesine girdi

30 milyar dolarlık fonlama hedefi: Alphabet'ten Hong Kong ve Singapur doları tahvilleri

30,09 milyon dolarlık BTC short pozisyonu azaltıldı; kümülatif kâr 20,12 milyon dolar

118 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kâr: Abraxas Capital bağlantılı 2 adres

Category article

See more

PayPal'ın ek ücret yasağı Almanya'da rekabet ihlali şüphesi doğurdu

Anthropic, IPO hedefini 64,4 milyar dolar olarak açıkladı

Solana(SOL) 83,94 dolardan işlem gördü; 4 Kasım kapanışının %12,1 altında

Günde 2.000 dolar kazanç reklamı… örnek sözleşmede en yüksek günlük tutar 158 dolar

Bitcoin kısa vadeli yatırımcılarının SOPR değeri 0,98'e geriledi; 30 günlük ortalama 1 oldu

CoreWeave(CRWV), bilanço sonrası ABD piyasa öncesi işlemlerinde %14 yükseldi; bellek ETF’si %8 arttı

PNC Bankası, şirketler için USDC kabulü ve dolara dönüşüm pilotu başlattı

NEAR Protocol (NEAR) 1 saatte %3,66 yükselerek 3,77 dolara çıktı

409,7 milyon dolar net kâr: Trump Media($DJT)

30 milyon dolarlık yatırım alan Tendrils, binlerce çekirdekli işlemci geliştiriyor

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1