SEC, Unicoin ve yöneticilerini yatırımcı dolandırıcılığıyla suçladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC), New York merkezli kripto para borsası Unicoin ve üst düzey yöneticilerini yatırımcıları dolandırmakla suçlayarak dava açtı. SEC, bu kişilerin varlığa dayalı token satışıyla ilgili olarak düzenlemelere uydukları yönünde *yanıltıcı* açıklamalar yaparak 5.000’den fazla yatırımcıyı *kandırdığını* ileri sürdü.

24’ünde (yerel saatle), SEC’nin Güney New York Bölge Mahkemesi’ne sunduğu şikayet dosyasına göre CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Alex Konanykhin, eski başkan ve yönetim kurulu başkanı Silvina Moschini, eski yatırım direktörü Alex Dominguez ve şirketin hukuk müşaviri Richard Devlin, *aldatıcı tanıtım kampanyalarını* yönettikleri veya bunlara göz yumdukları gerekçesiyle suçlandı.

Unicoin’in havaalanları, taksiler, televizyon ve sosyal medya gibi çeşitli kanallarda kendi tahvillerini *milyarlarca dolarlık gayrimenkul ve halka açık olmayan şirket hisseleriyle desteklenen güvenli ve kârlı yatırım araçları* olarak pazarladığı aktarıldı. Ancak SEC, şirketin reelde sahip olduğu varlıkların bu iddialarla *örtüşmediğini* belirtti.

SEC İcra Dairesi Başkan Yardımcısı Mark Cave, “Unicoin ve yöneticiler, binlerce yatırımcıyı sahte vaatlerle *istismar etti*” ifadesini kullandı. Cave ayrıca yatırımcılara, çıkarılacak token’ların gayrimenkuller gibi gerçek varlıklarla desteklendiği yönünde *gerçeğe aykırı bilgiler* verildiğini vurguladı.

Bunun yanında, SEC’ye kayıtlı olduklarını veya ABD düzenlemelerine tamamen uyduklarını iddia ederek yatırımcıları *yanıltmaya* devam ettikleri belirtildi. SEC, CEO Konanykhin’in şahsen yaklaşık 38 milyon adet tahvili satarak kayıt muafiyetini koruma yükümlülüğünü ihlal ettiğini ve başlangıçta uygun görülmeyen yatırımcılara bile bu satışları yaptığını ileri sürdü.

Komisyon, Konanykhin, Moschini ve Dominguez hakkında halka açık şirketlerde yönetici olmalarını engelleyen bir hükümle birlikte *kalıcı yasaklama, hukuki yaptırımlar ve elde edilen kazançların geri iadesi* talep etti. Şirketin hukuk danışmanı Devlin ise suçlamaları *ne kabul etti ne de reddetti*, ancak SEC ile uzlaşarak kalıcı yasaklama ve 37.500 dolarlık bir *sivil para cezası* ödemeyi kabul etti.

Öte yandan Konanykhin, 3 Nisan tarihli Miami Herald’daki yazısında SEC’nin Aralık 2023’te bu suçlamaları gündeme getirdiğini belirterek, suçlamaları *kesin bir dille reddettiğini* açıkladı.