ABD Adalet Bakanlığı, 225 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına el koydu

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, 5’inde (yerel saatle) yaptığı açıklamada, büyük çaplı bir kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak toplam 225,3 milyon dolar (yaklaşık 3.130 milyar won) değerinde dijital varlık için *medeni el koyma davası* açtığını ve bu varlıkların gizli servis tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Söz konusu varlıklar, kripto para yatırım dolandırıcılığı üzerinden elde edilen gelirlerin aklanmasıyla ilgili.

Bakanlığın açıklamasına göre, el konulan kripto paralar yüzlerce mağduru hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilmiş. Dava doğrudan suça karışan kişilere değil, *suç gelirine* odaklanan medeni el koyma prosedürüyle yürütülüyor. Washington DC Bölge Savcısı Vekili Jeanine Pirro(Jeanine Pirro), yetkililerin mağdurlara tazminat sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Bu olay, son dönemde sıkça karşılaşılan ve “*domuz kesimi (pig butchering)*” olarak bilinen karmaşık bir dolandırıcılık yöntemiyle doğrudan ilişkili. Bu yöntemde dolandırıcılar, uzun vadeli bir güven ilişkisi yaratıp yatırımcıları günden güne daha fazla para göndermeye ikna ediyor. Tüm sürecin sonunda yatırımcılar paralarını kaybediyor. Sürece *stablecoin* ihraççısı Tether’ın(Tether) da destek verdiği ve Adalet Bakanlığı’nın bu katkıyı resmen takdir ettiği bildirildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu’na(FBI) bağlı İnternet Suçları Şikayet Merkezi(IC3), yalnızca 2024 yılı içinde kripto para yatırım dolandırıcılıklarıyla bağlantılı toplam zararın 5,8 milyar dolar (yaklaşık 8 trilyon 620 milyar won) seviyesine ulaştığını açıkladı. Dijital varlıklarla ilgili tüm dolandırıcılıkları kapsayan toplam kayıpsa 9,3 milyar dolar (yaklaşık 12,9 trilyon won) ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Siber güvenlik şirketi Cyvers’ın(Cyvers) verilerine göre, sadece *domuz kesimi* yöntemiyle küresel yatırımcıların yaşadığı kayıp 2024 yılı itibarıyla 5,5 milyar dolar (yaklaşık 7,6 trilyon won) oldu.

New York eyaletinde de benzer bir dolandırıcılığa yönelik operasyon yürütüldü. Savcılık, sahte sosyal medya reklamlarıyla gerçekleştirilen bir yatırım dolandırıcılığına karşı yürütülen soruşturma kapsamında 140 bin dolar (yaklaşık 1,9 milyar won) nakit para el koyarken, 300 bin dolar (yaklaşık 4,1 milyar won) ek varlığı bloke etti. Bu *scam*, 300’den fazla kişiyi kandırarak 1 milyon dolar (yaklaşık 13,9 milyar won) kazanç sağlamıştı.

ABD’li yetkililer tarafından yürütülen bu son açığa çıkarma ve el koyma süreci, kripto para pazarında dolandırıcılık faaliyetlerine karşı alınan önlemlerin ne denli sertleştiğini gösteriyor. Piyasanın büyümesiyle birlikte gelişen dolandırıcılık yöntemlerine karşı, *devlet kurumları*, *özel sektör* ve *teknoloji şirketleri* arasında daha sıkı bir iş birliği gerektiği giderek daha net anlaşılıyor.