Telegram'da 27 Milyar Dolarlık Yasa Dışı Kripto Borsası Kapatıldı, Tudou Garanti Devreye Girdi

Telegram Tabanlı Yasa Dışı Borsa Kapandı, Boşluk 'Tudou Garanti' ile Doldu

Telegram üzerinden faaliyet gösteren yasa dışı emanet platformu ‘Huiyuan Garanti’nin kapatılmasının ardından, boşluğu hızla aynı işlevi gören ‘Tudou Garanti’ doldurdu. Blockchain analiz şirketi Elliptic’in yayımladığı bir rapora göre, şu anda milyarlarca dolarlık işlem bu yeni platforma yönelmiş durumda. Huiyuan’ın çöküşü, yasa dışı emanet piyasasındaki yeniden yapılanmayı da hızlandırdı.

Huiyuan Garanti, 2021’de Kamboçya merkezli Huiyuan Grubu tarafından kuruldu. Başlangıçta araç ve gayrimenkul gibi varlıkların alım satımı için *yasal* bir emanet hizmeti sunma iddiasıyla ortaya çıktı. Ancak zamanla platform, ‘Pig Butchering(dolandırıcılık)’ gibi büyük çaplı çevrim içi finansal suçlarda kullanılan araç ve hizmetlerin aracısı haline gelerek *siber dolandırıcılık* faaliyetleriyle anılır oldu.

Huiyuan, 13 Mayıs 2025’te resmen kapatıldı. Kapanışa kadar platform üzerindeki toplam işlem hacmi 27 milyar doların (yaklaşık 37,5 trilyon Kore wonu) üzerine çıktı. İşlemlerin büyük kısmı yüksek anonimlik sağlayan Tether(USDT) üzerinden gerçekleştirildi. Elliptic’in araştırmasına göre Telegram, bu süreçte binlerce bağlantılı kanal ve kullanıcı hesabını sildi. Tether tarafı da Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus ile olası bağlantılar nedeniyle bazı dijital cüzdanları dondurdu.

Ancak Huiyuan, Çince konuşulan dijital dolandırıcılık ağının tek merkezi değildi. Telegram üzerinde halen birçok benzer platform aktif durumda ve çeşitli kişisel bilgiler, hack araçları, kara para aklama hizmetleri gibi yasa dışı ürün ve işlemler arz ediliyor. Özellikle Huiyuan kullanıcılarının büyük bir kısmının doğrudan Tudou Garanti adlı platforma geçiş yapması dikkat çekiyor.

Başlangıçta Huiyuan, özel emanet hizmetlerine devam edeceğini açıklamıştı. Ancak aynı ayın sonunda platformun tamamen sona erdiği duyuruldu. Elliptic, Huiyuan’ın dijital cüzdanlarındaki giriş miktarının artık ‘neredeyse sıfıra’ düştüğünü belirterek platformun fiilen faaliyet dışı kaldığını doğruladı.

Bu gelişmeler, kripto paralar, mesajlaşma uygulamaları ve stablecoin’lere dayalı yasa dışı pazarların ne denli *karmaşık* ve *dayanıklı* hale geldiğini ortaya koyuyor. Özellikle kimlik doğrulaması gerektirmeyen USDT ağı ile mesajlaşma uygulamalarının kombinasyonu, bu yapının suç için ne kadar uygun bir zemin sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Konuyla ilgili konuşan bir sektör uzmanı, “Huiyuan’ın ortadan kalkması yeterli değil, asıl sorun geride kalanlar” ifadelerini kullandı ve “takip eden platformların kontrolü ve uluslararası iş birliğiyle yürütülen soruşturmalar şart” yorumunu yaptı.