Kripto dolandırıcılığı mağduru, 3 bankayı 20 milyon dolarlık davayla suçladı

Amerikalı bir yatırımcı, kripto para dolandırıcılığına kurban gittikten sonra, ilgili para transferlerini gerçekleştiren bankalara peş peşe dava açtı. Yatırımcı, önde gelen bankaların uyarı işaretlerini görmezden geldiğini ve suça göz yumduğunu öne sürüyor.

Kaliforniya’daki bir federal mahkemeye sunulan dava dosyasına göre, Michael Zidell isimli yatırımcı, East West Bank ve Cathay Bank’a görev ihmali nedeniyle sorumluluk yükledi. Zidell, bu iki bankanın kara para aklama karşıtı yükümlülükler gibi yasal sorumluluklarını yerine getirmediğini ve ihmalkâr davrandığını savundu.

Zidell, East West Bank’e ait bir hesaba 18 kez toplamda yaklaşık 7 milyon dolar gönderdiğini, Cathay Bank’ın hesabına ise 13 farklı transferle toplamda 9,7 milyon dolardan fazla aktardığını belirtti. Bu hesapların tamamının dolandırıcılık şebekesine ait olduğu ifade edildi.

Açılan bu dava, 24’ünde Citibank’a karşı açılan benzer içeriğe sahip başka bir davanın ardından ikinci oldu. Zidell, Citibank’ın da 12 işlem ve yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki dolandırıcılığı engellemekte başarısız olduğunu dile getirdi.

Yatırımcının mağdur olduğu yöntem, kimlik avı, sahte yatırım önerileri ve sahte romantik ilişkilerin birleşiminden oluşan ‘pig butchering’ olarak biliniyor. Zidell, 2023 başında Facebook üzerinden Carolyn Parker adını kullanan bir kadın girişimci tarafından tanışılarak duygusal ilişki kurmaya ikna edildiğini anlattı. Bir ay sonra, Parker kendisinin NFT yatırımlarıyla milyonlar kazandığını söyleyerek, Zidell’e de aynı platform üzerinden yatırım yapmasını teklif etti.

Bunun ardından Zidell, platformun yönlendirmeleriyle birçok banka hesabına tekrar tekrar para gönderdi. Toplamda 43 transferde 20 milyon doların üzerinde bir meblağ aktardığı tespit edildi. Platformun, çok sayıda yatırımcı olduğu bahanesiyle farklı banka hesapları kullanarak para transferlerini yönlendirdiği bildirildi.

Öte yandan Cointelegraph, East West Bank ve Cathay Bank’ın ana şirketi Cathay General Bancorp’tan konuyla ilgili resmi açıklama talep etti. Ancak şu ana kadar bankalardan herhangi bir resmi yanıt gelmedi.